Vụ Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị điều tra tiếp các dự án hợp tác với Trương Mỹ Lan chưa xử lý
HĐXX cho rằng cần xác định đúng bản chất các giao dịch nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm để có căn cứ xem xét, thu hồi theo quy định.
HĐXX đã tuyên đọc bản án dành cho các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi thường thiệt hại cho SCB hơn 673.849 tỷ đồng.
Liên quan đến các trách nhiệm dân sự, nhiều tình tiết chưa có trong cáo trạng trước đó "lộ diện". Điển hình là việc Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị buộc trả cho Trương Mỹ Lan số tiền 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đây là khoản tiền liên quan hợp đồng hứa mua hứa bán với Sunny Island liên quan dự án Phước Kiển. Một phần dự án Phước Kiển cũng sẽ bị C03 ngăn chặn giao dịch chờ điều tra xử lý giai đoạn 2.
Một khoản khác là công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo phải trả Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC.
Hay "đại gia" Dương Tấn Trước bị buộc trả SCB số tiền 692 tỷ đồng và hoàn trả hơn 2.204 tỷ đồng, trừ vào nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
 |
| Bà Trương Mỹ Lan |
HĐXX cũng đưa ra rất nhiều kiến nghị với C03, Cơ quan cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án.
Trong đó đáng chú ý, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan (hoặc cá cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch.
HĐXX cho rằng cần xác định đúng bản chất các giao dịch trên nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để có căn cứ xem xét, thu hồi theo quy định.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Công ty của đại gia Đinh Trường Chinh phải trả bà Trương Mỹ Lan 400 tỷ đồng
Ngoài ra, trong giai đoạn 2 vụ án, HĐXX cũng kiến nghị C03 vào cuộc, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho ngân hàng SCB.
HĐXX còn kiến nghị cơ quan điều tra truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả (nếu có) đối với 3 người đã chết là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị Cơ quan điều tra vào cuộc, truy hồi dòng tiền liên quan 3 người đã chết
Vụ Vạn Thịnh Phát: Chỉ còn 1 ngày để Trương Mỹ Lan gửi đơn xin ân giảm
