Cảnh sát khám xét căn nhà của ‘người đàn ông nghèo’, bất ngờ phát hiện hơn 350 tỷ đồng tiền mặt giấu khắp nơi

Cảnh sát vào cuộc điều tra nền tảng lừa đảo

Vào tháng 12/2019, tại thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, nhiều người dân đồng loạt tố cáo một nền tảng đầu tư trực tuyến có dấu hiệu lừa đảo lên mạng xã hội. Theo đó, nền tảng này hứa hẹn mang lại lãi suất cao. Tuy nhiên, khi tham gia, không chỉ không có lời mà toàn bộ tiền vốn của nhà đầu tư cũng "bốc hơi".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo lớn, cảnh sát Hohhot đã vào cuộc điều tra. Họ phát hiện nền tảng này thuộc sở hữu của công ty A, có trụ sở chính tại Hohhot. Điều đáng ngờ là công ty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, doanh thu hoàn toàn dựa vào nền tảng trực tuyến này.

Thông qua các cuộc điều tra sâu, cảnh sát xác định đây là một mô hình lừa đảo theo kiểu kim tự tháp. Trong đó, người tham gia mới phải nộp 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) để nhận được thông tin và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyện đầu tư và giới kinh doanh.

Sau khi đóng tiền, họ được nhận một chiếc đồng hồ, 100 cổ phiếu, và quyền lợi giới thiệu người khác tham gia để nhận hoa hồng. Với mỗi người được “tuyển” vào hệ thống, thành viên sẽ được nhận 640 NDT (hơn 2,2 triệu đồng).

Chiêu trò “chiết khấu cao” và lời hứa “làm giàu nhanh chóng” đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Tổng số tiền nền tảng này thu về lên đến hàng trăm triệu NDT. Đa số các nạn nhân đều bị cuốn vào giấc mơ đổi đời mà không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Hình ảnh minh họa, nguồn: 163.com

Manh mối từ ngân hàng

Đầu tháng 3/2020, vụ án có bước ngoặt khi cảnh sát Hohhot nhận được cảnh báo từ một ngân hàng địa phương. Theo báo cáo, một nhân viên công ty trong khu vực thường xuyên rút lượng tiền lớn, không tương xứng với mức thu nhập. Nghi ngờ đây là dấu hiệu của hoạt động rửa tiền, ngân hàng đã thông báo cho cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người này là nhân viên họ Hàn, làm việc tại công ty A. Mở rộng kiểm tra, họ phát hiện tài khoản ngân hàng của công ty không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào khác ngoài việc trả lương cho nhân viên. Điều này càng củng cố nghi vấn toàn bộ số tiền lừa đảo đã bị rút sạch khỏi tài khoản.

Từ đây, cảnh sát chuyển hướng theo dõi nhân viên họ Hàn, cùng với giám đốc Vương và trợ lý họ Trần của công ty A. Cả ba người này thường xuyên lui tới các ngân hàng để rút một số lượng lớn tiền mặt. Sau một thời gian theo dõi 3 người này, cảnh sát cũng đã tìm ra nơi họ giấu tiền.

Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện ba đối tượng thường đến một khu chung cư có an ninh tốt tại Hohhot. Đây là nơi họ giấu số tiền lừa đảo. Để thu thập thêm chứng cứ, cảnh sát phối hợp với ban quản lý khu chung cư trích xuất camera an ninh. Kết quả cho thấy họ thường xuyên ra vào căn hộ số 303 thuộc tòa nhà số 3.

Căn hộ này thuộc sở hữu của Tôn, người đứng đầu công ty A. Theo hồ sơ, Tôn từng bỏ học cấp 3 và rời quê hương kiếm sống. Tại nơi đất khách, hắn gặp Vương và Hàn, sau đó cùng trở về Nội Mông để thành lập công ty lừa đảo. Dù nắm giữ khối tài sản khổng lồ, Tôn lại ngụy trang bằng lối sống xuề xòa, nghèo khó: Thuê nhà, đi xe cũ, ăn mặc giản dị.

Hình ảnh minh họa, nguồn: 163.com

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 351 tỷ đồng

Ngày 6/7/2020, cảnh sát nhận được tin Tôn và đồng bọn đang đi công tác tại Thâm Quyến. Nhận thấy cơ hội tóm gọn nhóm tội phạm, cảnh sát lập kế hoạch chia thành hai đội.

Một đội ập vào căn hộ số 303. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều thùng nhựa chứa đầy tiền mặt, tiền vương vãi khắp nơi từ sofa đến giường ngủ. Đáng ngạc nhiên là căn hộ không hề có hệ thống giám sát hay bảo vệ.

Để kiểm đếm số tiền khổng lồ này, cảnh sát phải mượn 10 máy đếm tiền và thuê 13 nhân viên ngân hàng làm việc liên tục 14 giờ. Kết quả, số tiền thu giữ tại hiện trường lên tới hơn 100 triệu NDT (hơn 351 tỷ đồng).

Trong khi đó, đội còn lại phối hợp với cảnh sát Thâm Quyến, bắt giữ Tôn và đồng bọn ngay khi nhóm này đang lên máy bay.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, nhóm tội phạm đã thừa nhận hành vi lừa đảo. Toàn bộ số tiền thu giữ được sau đó đã được trả lại cho các nạn nhân từng đầu tư vào nền tảng trực tuyến của nhóm này.

Vụ triệt phá đã góp phần bảo vệ tài sản của hàng nghìn nạn nhân, đồng thời là lời cảnh báo cho những ai còn mơ tưởng đến các mô hình làm giàu nhanh.

Theo 163.com

>> Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh học sinh