Cập nhật vụ lừa đảo chấn động Thái Lan: 10.000 nạn nhân, 2.400 nhân chứng

Theo nguồn tin từ Bangkok Post, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đang hoàn thiện danh sách các nghi phạm trong vụ án lừa đảo đa cấp quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn The iCon. Quyền Tổng Thư ký DSI, ông Yuthana Phraedam, đã công bố các kế hoạch buộc tội các cá nhân trong vụ án, phối hợp với Ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách Tài chính để thu thập thông tin phục vụ công tác truy tố những nghi phạm có hành vi gian lận qua việc huy động vốn bất hợp pháp.

Cập nhật vụ lừa đảo chấn động Thái Lan: 10.000 nạn nhân, 2.400 nhân chứng (Ảnh minh họa)

Trước đó, 18 nghi phạm - bao gồm 3 diễn viên nổi tiếng - đã bị bắt và truy tố về tội gian lận công cộng và tội phạm máy tính, với cáo buộc lôi kéo các đại lý bán sản phẩm qua mạng. Những người khiếu nại cho biết các đại lý này tập trung chủ yếu vào việc thu hút các nhà đầu tư mới thay vì kinh doanh sản phẩm thực tế.

Ông Yuthana cho biết thêm, DSI đã phân tích nhiều khía cạnh trong hoạt động của The iCon Group, bao gồm mô hình kinh doanh và doanh số sản phẩm, sau khi giám đốc điều hành công ty khẳng định các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm bổ sung. Ông cũng nhấn mạnh rằng DSI có đủ bằng chứng để tiến hành truy tố và dự kiến sẽ sớm công bố danh sách nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc gian lận.

Trong ngày thứ 2 tới, theo kế hoạch, luật sư của Giám đốc điều hành The iCon Group sẽ triệu tập khoảng 20 trong tổng số 2.400 nhân chứng để cung cấp thông tin chi tiết về vụ án cho DSI. Đây được kỳ vọng sẽ là nguồn thông tin quan trọng, giúp DSI củng cố hồ sơ.

Ngoài ra, các nghi phạm dự định xin tại ngoại với mức bảo lãnh 3 triệu baht, sau khi Tòa án Hình sự từ chối mức bảo lãnh 2 triệu baht do họ đề xuất trước đó.

Tính đến cuối tháng trước, có khoảng 10.000 nạn nhân trên khắp Thái Lan đã đệ đơn khiếu nại, với thiệt hại ước tính lên tới 3 tỷ baht, liên quan đến hoạt động bán sản phẩm của The iCon Group.

>> Cụ bà sợ sệt đến MBBank rút tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an