Chị Trần trả 200 triệu cho đơn hàng từ ‘bác sĩ quân y’ người Đức, cảnh sát cho người điều tra lập tức phát hiện đường dây bất thường

Nguyên nhân là bởi tòa xác định được chị Trần đã rơi vào trạng thái “mất năng lực nhận thức” do bị thao túng cảm xúc trong một mối quan hệ tình cảm qua mạng với kẻ giả danh.

Cụ thể, Trần là nạn nhân nhưng đồng thời là người vô tình tiếp tay cho một đường dây lừa đảo do một đối tượng tự xưng là “David” – bác sĩ quân y người Đức đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan – dàn dựng.

Theo hồ sơ tòa và thông tin do cảnh sát điều tra, năm 2021, Trần bắt đầu mối quan hệ qua mạng với “David”, người gửi cho cô nhiều hình ảnh về một người đàn ông mặc quân phục, cùng các binh sĩ bị thương đang được điều trị.

Kẻ này nói rằng đã được chính quyền Afghanistan bồi thường 1,5 triệu USD (hơn 38 tỷ đồng) và muốn sang Đài Loan (Trung Quốc) sống cùng cô, với điều kiện cô phải giúp nhận khoản tiền này qua chuyển khoản quốc tế.

Trong quá trình thực hiện, Trần đã nhận ba khoản chuyển tiền với tổng số tiền 710.000 Đài tệ (hơn 600 triệu đồng), trong đó giữ lại 33.000 Đài tệ (khoảng 28 triệu đồng) như một khoản "thù lao" theo thỏa thuận với David. Phần còn lại cô chuyển thành tiền điện tử theo hướng dẫn từ David, sau đó chuyển vào ví điện tử do David kiểm soát.

Một phần số tiền chuyển đổi được xác định có nguồn gốc từ bà Lâm – một nạn nhân khác của trò lừa đảo tương tự với một “David” giả danh khác. Số tiền còn lại bị nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức tội phạm chưa xác định, do nhóm lừa đảo của David điều hành.

Không chỉ vậy, Trần còn trả khoảng 240.000 Đài tệ (hơn 200 triệu đồng) cho nhiều công ty giao hàng “giả” để nhận các kiện hàng được cho là đồ đạc của David. Những khoản chi này gần như khiến cô cạn sạch tiền tiết kiệm.

Công tố viên lập luận rằng việc Trần nhận 33.000 Đài tệ là bằng chứng cho thấy cô có nhận thức và chủ đích tiếp tay cho hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lập luận này, cho rằng Trần đã “mất lý trí” do bị thao túng tình cảm.

Phán quyết nêu rõ, các đoạn hội thoại cho thấy Trần hoàn toàn tin tưởng vào danh tính và câu chuyện do kẻ lừa đảo tạo dựng, đồng thời có tình cảm thật lòng với nhân vật ảo này.

Tòa cũng khẳng định rằng việc Trần chấp nhận tiêu gần hết tiền tiết kiệm để chi trả cho các kiện hàng giả chứng minh cô là nạn nhân, không phải đồng phạm.

Do bị thao túng cảm xúc nghiêm trọng, Trần được xác định là mất khả năng phân biệt hành vi đúng sai và không thể chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc.

Đây là lần thứ hai Trần được tuyên trắng án liên quan đến các khoản tiền có nguồn gốc từ vụ lừa đảo do “David” chủ mưu.

Tham khảo Taipei Times

>> Bỏ 1 thu 5 chỉ trong vài tháng, hàng loạt nhà đầu tư mất trắng vì lừa đảo chứng khoán