Chị Y. ở Hải Phòng nhận được 180 triệu đồng từ tài khoản VPBank, vài giờ sau liên tiếp nhận thêm 5.000 đồng từ tài khoản BIDV kèm lời dọa 'Sẽ báo công an'
Chị Y. nhanh chóng báo công an sau khi liên tiếp nhận được số tiền từ tài khoản lạ.
Công an xã Trần Phú (TP. Hải Phòng) cho biết vừa tiếp nhận và xử lý vụ việc một người dân trên địa bàn tự nguyện trả lại 180 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.
Trước đó, khoảng 9h sáng 20/7, chị Đ.T.Y (sinh năm 1996, trú tại thôn Kinh Dương, xã Trần Phú) đến công an xã trình báo việc bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ tài khoản không quen biết.
Theo chị Y., vào 18h07 ngày 19/7, tài khoản mang tên Trần Minh Quý (số 05451618188, Ngân hàng VPBank) chuyển vào tài khoản cá nhân của chị số tiền 180 triệu đồng, kèm nội dung: “Tran Minh Quy chuyen tien”.
Đến 21h30 cùng ngày, một tài khoản khác mang tên Do Tran Hieu (số 8874408306, Ngân hàng BIDV) tiếp tục chuyển vào tài khoản chị Y. số tiền 5.000 đồng, kèm nội dung: “Bạn ơi bạn có nhận được số tiền 180 triệu mình chuyển nhầm, bạn cho mình xin lại được không”. Trong vòng một giờ sau, tài khoản này tiếp tục ba lần chuyển khoản 5.000 đồng với nội dung tương tự. Đáng chú ý, đến 22h18, người chuyển tiền nhắn thêm: “Nếu đến 12h trưa mai bạn không trả tiền, tôi sẽ trình báo công an”.
Làm việc với cơ quan chức năng, chị Y. khẳng định không quen biết hai cá nhân trên và không có bất kỳ giao dịch tài chính nào với họ. Nghi ngờ đây là sự việc chuyển nhầm tiền, chị đã chủ động chuyển lại mỗi người 5.000 đồng cùng thông điệp đề nghị liên hệ với Công an TP. Hải Phòng hoặc Công an xã Trần Phú để làm rõ vụ việc.
Ngay sau đó, chị Y. tự nguyện bàn giao toàn bộ số tiền 180 triệu đồng cho Công an xã Trần Phú để phục vụ điều tra, xác minh theo quy định.
Công an xã Trần Phú đã phối hợp với ngân hàng VPBank, xác định người chuyển tiền là anh Trần Minh Quý (trú tại xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ). Tuy nhiên, người này đã rời khỏi địa phương từ 4 năm trước, không rõ nơi cư trú.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nơi ở hiện tại của anh Quý, liên hệ và đề nghị anh trở về Công an xã Cờ Đỏ để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan công an kết luận anh Trần Minh Quý là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản đã chuyển nhầm tiền cho chị Y.
Công an xã Trần Phú sau đó đã tiến hành các thủ tục bàn giao lại số tiền 180 triệu đồng cho anh Quý theo đúng quy định của pháp luật.
>> Chị N. đến bưu điện chuyển 60 triệu để nhận quà từ 'Việt kiều Mỹ', ít phút sau công an ập tới
