chuyển hồ sơ

Từ kết luận vụ thanh tra đột xuất, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành bị xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.

Cơ quan thuế cảnh báo doanh nghiệp đã khấu trừ thuế TNCN của người lao động nhưng chậm nộp, không nộp hoặc sử dụng sai mục đích có thể bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an được thực hiện sau khi tiếp thu ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, nhằm xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Qua kiểm tra đột xuất, cơ quan BHXH xác định phòng khám này có dấu hiệu gian lận quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền 497 triệu đồng.

Trước vấn nạn hàng giả và hàng kém chất lượng đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế đã có những động thái quyết liệt khi chuyển 31 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

Cùng với hàng loạt vi phạm, dự án Xi măng Quang Sơn đang ghi nhận lỗ lũy kế 1.943 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị chuyển hồ sơ vụ "bán nhầm" nhà ở xã hội của Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Công ty ESG Vietland) sang cơ quan điều tra, sau khi phát hiện chủ đầu tư huy động vốn trái phép và bàn giao nhà khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh An Giang cho thấy nhiều sai phạm trong công tác chi trả trợ cấp xã hội ở xã Tân Hiệp, trong đó có trường hợp cán bộ và nhân viên bưu điện câu kết chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Công ty TNHH Yến Trí Việt (Công ty Yến Trí Việt) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt gần 1 tỷ đồng về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung.

Công ty này từng tiến hành tăng vốn khủng vào năm 2024, nhiều sản phẩm có dấu hiệu hàng giả.

Sản phẩm yến chưng “ăn kiêng” của Yến Trí Việt bị phát hiện chứa hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần mức công bố; nhiều sản phẩm khác bị nghi là hàng giả.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng nước láng giềng Việt Nam liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh các mặt hàng ăn uống vi phạm nghiêm trọng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, gây tổn hại khó lường đến sức khỏe người tiêu dùng.

Gần 23.500 sản phẩm yến chưng mang thương hiệu Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT vừa bị lực lượng chức năng xác định là hàng giả, sau khi phát hiện không đạt chất lượng theo công bố.

Sữa Milo bị nghi quảng cáo sai sự thật, Sở Y tế Đồng Nai chuyển hồ sơ sang công an.

Xanh SM tuyên bố sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi gian lận nào.

Ngành thuế đã phối hợp với cơ quan Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh… để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết đối với hành vi vi phạm.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam sang Bộ Công an để xem xét, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra vụ huấn luyện viên làm giả hợp đồng với vận động viên nhằm nhận tiền lương, tiền ăn từ ngân sách.

Ngày 30/10, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đã chuyển hồ sơ vi phạm của ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa (GĐYK) đến Công an Tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Lực lượng điều tra đánh giá vụ án The iCon Group là đặc biệt nghiêm trọng. 18 nghi phạm, trong đó có diễn viên, á hậu Min Pechaya, bị cáo buộc lừa đảo hơn 8.000 người, gây thiệt hại 2,41 tỷ baht (71 triệu USD).

Do có dấu hiệu gian lận trong đấu thầu và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên Thanh tra TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ của liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản II và Công ty CP Xây dựng Vận tải Đầu tư Kinh doanh Nhà Hải Đăng tại gói thầu số 1 - xây lắp thuộc dự án xây dựng hệ thống đê bao sông Hà Thanh, từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) qua Công an TPHCM.

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh cung cấp thông tin và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Gia Lai liên quan việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai dính nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai xây dựng trên khu đất được quy hoạch làm đất cơ sở văn hóa. Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku cố tình tạo lợi thế để FLC trúng thầu.

Ngày 23/7/2024, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 3153/TCT-DNNCN, đưa ra một quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ mở thủ tục phá sản với CTCP Đầu tư LDG lên TAND cấp cao để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hoạt động của các đối tượng bán hàng qua livestream, thương mại điện tử biến hoá khôn lường nên các quy định pháp luật cần kịp thời sửa đổi phù hợp với thực tế.

Công ty này làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp xăng dầu nợ 1.800 tỷ đồng tiền thuế cũng đã bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Dự án này đã vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai.

UBND huyện Mê Linh (TP Hà Nội) vừa yêu cầu Phòng TN&MT chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để điều tra phần diện tích 7,8ha bãi cát ven sông Hồng ở xã Chu Phan có dấu hiệu bị khai thác trộm.

Ngày 21/9, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng tố tụng hình sự để tiếp tục xử lý hộ kinh doanh Pfizers có địa chỉ 2B - 2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3 về các hành vi vi phạm.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ thuế của Công ty LiOA Đồng Nai sang Công an Đồng Nai để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.