Vụ TikToker Mr. Pips lừa đảo: Nhiều nạn nhân nghĩ do mình ‘đen đủi’ mới mất tiền nên không trình báo, khi công an liên hệ thì không hợp tác

Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng liên quan đến vụ lừa đảo của Phó Đức Nam (30 tuổi, Mr. Pips).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo nên đơn vị chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt.

Trong quá trình xác minh bị hại, lực lượng chức năng gặp khó khăn do nhiều nạn nhân tin rằng các kênh của Phó Đức Nam (Mr. Pips) là sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống. Việc bị thua lỗ, mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Trong số bị hại, công an xác định có một sinh viên tên B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT) bị lừa 8 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.

Khoảng đầu tháng 6, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Nghe theo tư vấn của Nam, L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam. Sau đó, tài khoản này tự nhiên bị ‘đóng băng’, không thể rút tiền. Tổng số tiền L. bị mất là 8 tỷ đồng.

Đối tượng Phó Đức Nam (30 tuổi, Mr. Pips)

Trước đó, qua dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, cơ quan Công an bước đầu xác định có 2.661 bị hại trong đường dây lừa đảo tài chính của Phó Đức Nam.

Những bị hại này nằm trong danh sách khách hàng qua hồ sơ của nhân viên sale, có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân. Dữ liệu về số tiền nạp ban đầu vào đường dây lừa đảo của 2.661 nạn nhân này khoảng 50 triệu USD.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can về tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một trong những đối tượng cầm đầu, Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội trọng án Công an TP. Hà Nội cho biết, những người bị hại cần trình báo vụ việc tại phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành phố hoặc đến trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người dân cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng 0886.882.338.

Thượng tá Thái khẳng định, nếu cơ quan điều tra chứng minh được tài sản thu giữ là do lừa đảo mà có, các tài sản này sẽ được hoàn trả cho bị hại theo quy định pháp luật.

>> Hé lộ hình ảnh TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam sau khi bị bắt cùng tài sản hơn 5.200 tỷ đồng