Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý đơn tố giác của Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang thụ lý vụ tố cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, liên quan đến đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã thụ lý, giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Như Loan tố cáo bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên (cùng ngụ tại TP. Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, ngày 5/4/2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng (đại diện bên A) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP. Bà Rịa) cho bà Nguyễn Thị Như Loan (đại diện bên B) với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125ha đất là 60 ngày, tính từ ngày 5/4/2021. Nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc.

Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng trước ngày ký hợp đồng bà Liên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) với diện tích khoảng 10ha để làm tin. Đến ngày 6/5/2021 bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị của Bà Liên với tổng số tiền lên đến 130,05 tỷ đồng.

Dẫn tin từ báo Sài gòn giải phóng, bà Loan cho biết, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125ha để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1/7/2021 (sau khi quá hạn 26 ngày), bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài, do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

“Sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc, bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9ha đất chứ không phải sở hữu 110ha đất như trong cam kết ngày 29/4/2021”, bà Loan chia sẻ.

Cũng theo bà Loan, những thông tin bên bà Liên và bà Phượng đưa ra như: cam kết sở hữu 125ha đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án… và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là “sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong đơn gửi các cơ quan báo chí, bà Loan cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền tôi đã thanh toán và phạt 1 lần tiền cọc (20 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5/6/2021 là 150 tỷ đồng.

Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ. Đến ngày 1/11/2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10/7/2023.

Nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tháng 10/2023 bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công An đã thông báo cho bà Loan biết việc các cơ quan này đã chuyển đơn của bà Loan đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa và Viện kiểm sát Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý, giải quyết theo quy định.

“

CTCP Quốc Cường Gia Lai tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường được thành lập năm 1994. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su.

Doanh nghiệp này hiện đang sở hữu nhiều dự án đắc địa, đa số nằm trên các trục đường chính của toàn khu vực TP. HCM như: chung cư De Capella, tòa nhà Central Premium, khu căn hộ Southern Park…

>> Cả năm 2023 thị trường địa ốc ‘điêu đứng’, chỉ riêng TP. HCM không có hàng tồn kho?