Công an yêu cầu những người liên quan sàn tiền ảo này khẩn trương ra trình diện

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc mua bán tiền ảo PaynetCoin (PAYN). Nhóm này đã chiếm đoạt bất hợp pháp số tiền lên tới hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một nhóm đối tượng tại TP. HCM có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp.

Chúng vận hành các website FMCPAY.com và AFF2024.com, cho phép người tham gia đăng ký và kích hoạt gói đầu tư để hưởng hoa hồng giới thiệu theo mô hình kim tự tháp.

Người tham gia được khuyến khích lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để hưởng hoa hồng, thực chất là sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú Gia Lai) cùng đồng phạm tự lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư có thể dùng số tiền này đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT. Từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND.

Nhằm tạo lòng tin, nhóm này đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và người tham gia rằng sàn tiền ảo này đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ bắt tay với Phan Viết Lập (SN 1983, TP.HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức hội thảo, hội nhóm để mời gọi đầu tư.

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD

Hàng loạt tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. HCM. Cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều tài sản liên quan, gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã bị kê biên, phong tỏa. Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tiền ảo hay mô hình đa cấp, tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.