Công bố danh sách mới nhất 23 công ty trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' vừa bị khởi tố

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Trong khi đó, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng trong một đường dây có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc thu tiền mua kỳ nghỉ và tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; đồng thời phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Danh sách 23 công ty gồm:

1. Công ty Cổ phần Green Travel Việt Nam
2. Công ty Cổ phần tập đoàn Zo Group
3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)
4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
6. Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
7. Công ty Cổ phần New Era Group
8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi
9. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
10. Công ty TNHH Dream Trips
11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
12. Công ty TNHH Golden Vacation
13. Công ty Cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)
16. Công ty Cổ phần Global Travel Tour
17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR
18. Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
19. Công ty Cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group
20. Công ty Cổ phần đầu tư Times Holding
21. Công ty Cổ phần Hoàng Kim Card
22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR).

Theo cơ quan điều tra, trong số các vụ án đã khởi tố có nhóm đối tượng xây dựng cả một hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp, tạo thành vòng tròn khép kín để lừa đảo nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.

Các đối tượng chủ yếu sử dụng hai phương thức để thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, sự kiện và gọi điện mời khách hàng tham gia chương trình nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, kèm theo nhiều cam kết về ưu đãi và khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nhiều nội dung tư vấn thực chất chỉ là lời hứa miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản có giá trị pháp lý. Trên thực tế, khách hàng không thể chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn như những cam kết đã đưa ra.

Đối với thủ đoạn thứ hai, các đối tượng thành lập doanh nghiệp môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, tiếp cận những người đã mua các gói nghỉ dưỡng trước đó. Nhân viên sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ và đưa ra thông tin sai sự thật về đối tác cũng như khả năng chuyển nhượng hợp đồng với giá trị cao nhằm tạo dựng lòng tin.

Sau khi khách hàng đồng ý tham gia giao dịch, các đối tượng yêu cầu nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa phí đảm bảo, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng như cam kết không hề được thực hiện.

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân. Để né tránh sự phản ánh và khiếu nại của khách hàng, một số đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới để tiếp tục hoạt động.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.