Công nhân may có hơn 340 tỷ đồng trong tài khoản, điều tra tịch thu hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt khẩn cấp 17 người
Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.
Theo Sohu đưa tin, những năm gần đây, Trung Quốc liên tục phá được các đường dây rửa tiền lớn. Trong đó nổi bật nhất là đường dây rửa tiền ở Thanh Điền, Chiết Giang.
Thông tin điều tra ban đầu cho biết, từ năm 2016, Đội điều tra kinh tế huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang đã tiến hành điều tra một vụ án kinh tế thông thường. Thanh Điền nổi tiếng là "quê hương Hoa kiều" của cả nước. Do Hoa kiều trên khắp thế giới liên tục gửi về, lượng ngoại tệ đổ về rất lớn, nên các ngân hàng ngầm tràn lan. Các tổ chức này bất hợp pháp, vì vậy Đội điều tra kinh tế luôn coi việc trấn áp các ngân hàng ngầm là nhiệm vụ trọng tâm.
Hai đối tượng bị bắt ở sân bay - Ảnh: Sohu
Trong một cuộc tuần tra thường lệ, cảnh sát phát hiện một tài khoản bất thường. Nhân viên ngân hàng báo cáo có một tài khoản có tần suất giao dịch bất thường, số tiền mỗi giao dịch đều rất lớn.
Lực lượng chức năng lập tức điều tra và phát hiện số tiền giao dịch của tài khoản này đã tích lũy lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 340 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Đáng nói, đây là tài khoản cá nhân của Dương Bằng - một công nhân may bình thường, xuất thân trong gia đình không hề giàu có. Từ đó, đặt ra câu hỏi vì sao có dòng tiền lớn như vậy đổ vào tài khoản của Dương Bằng? Hơn nữa, số tiền này không lưu lại lâu trong tài khoản mà nhanh chóng chuyển đi.
Theo video giám sát, người đến ngân hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Dương Bằng là Dương Bình - dì của anh và Diệp Kiến - chú của Dương Bằng.
Điều tra về hai người này, công an phát hiện họ có đăng ký một công ty nhưng theo địa chỉ tìm đến thì chỉ là một ngôi nhà cửa đóng then cài. Người dân xung quanh cũng cho biết chưa từng thấy bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở đây.
Kiểm tra thêm về hồ sơ của hai người này, phát hiện cả hai có tiền án. Năm 2013, hai người này bị kết án tù có thời hạn vì tội giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, nhưng được hưởng án treo do tình tiết tương đối nhẹ.
Cảnh sát đã phá được đường dây rửa tiền lớn, tịch thu nhiều tiền mặt và bắt giữ 17 đối tượng - Ảnh: Sohu
Cảnh sát tiếp tục theo dõi hai đối tượng để làm rõ các uẩn khúc xung quanh. Đến ngày 17/10/2016, Dương Bình cùng Diệp Kiến và một người khác đến một quán cà phê trong khách sạn cao cấp ở Thanh Thiên. Cả ba đã gặp một người phụ nữ trung niên. Sau cuộc trò chuyện ngắn, người phụ nữ lấy ra một xấp tiền đưa cho hai vợ chồng. Nhóm người rất cẩn trọng, nhìn xung quanh rồi mới lấy tiền và cất vào túi.
Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người liên tiếp gặp hơn 10 người khác. Mỗi lần gặp đều nhận một xấp ngoại tệ của đối phương rồi rời đi. Tiếp đó, Diệp Kiến trở về nhà, mang theo chiếc vali lớn rồi lái xe đi thẳng đến Ôn Châu.
Cảnh sát nhanh chóng cử người theo dõi. Diệp Kiến không vào thành phố mà đi thẳng đến sân bay và thực hiện việc tráo đổi vali với các đối tượng đã hẹn trước.
Theo điều tra, cặp đôi này đã thu thập ngoại tệ từ các nhà đầu tư bán lẻ theo cách này và sau đó giao cho các đại lý đầu mối để đổi sang nhân dân tệ. Sau khi hoàn tất việc trao đổi, số nhân dân tệ được chuyển vào tài khoản của Dương Bằng, sau đó cặp đôi này đổi thành tiền mặt theo từng đợt và trả lại cho các nhà đầu tư bán lẻ. Đây chính là toàn bộ quá trình đổi ngoại tệ bất hợp pháp của họ.
Hai người đàn ông tráo đổi vali với Dương Bình ở sân bay là Vương Đông và Mã Lỗi.
Lần theo manh mối, cảnh sát phát hiện một công ty ở Thâm Quyến, chủ sở hữu là Lâm Tuấn. Công ty này thực chất là một vỏ bọc nhằm rửa tiền.
Ngày 5/12/2017, cảnh sát đã phục kích bắt giữ hai người của Lâm Tuấn ở sân bay. Cùng lúc đó, cảnh sát ở Thanh Điền, Thâm Quyến, Quảng Châu, Cam Túc phối hợp bắt giữ 17 nghi phạm, tịch thu hơn 6 triệu euro, 1,1 triệu đô la Hong Kong, hơn 80.000 đô la Mỹ... Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy đường dây rửa tiền của Lâm Tuấn đã mua và bán ngoại tệ bất hợp pháp trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ mỗi năm.
Dương Bằng chỉ là một công nhân may bình thường, vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm khổng lồ này.
Nguồn: Sohu
