Khám xét 18 bất động sản, tịch thu tài sản hơn 130 tỷ đồng gồm tiền mặt, vàng và kim cương của chủ đầu tư
Hơn 1.200 tỷ đồng từ dự án căn hộ cao cấp bị nghi chiếm đoạt, ED đột kích 18 địa điểm, thu giữ 130 tỷ đồng tài sản, hé lộ bê bối rửa tiền gây chấn động.
Vào năm 2024, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào ông Mohinder Singh, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Thành phố Noida, cùng một số chủ đầu tư có liên quan đến dự án bất động sản Lotus 300. Cuộc điều tra nằm trong khuôn khổ làm rõ nghi vấn rửa tiền và lừa đảo khách hàng với tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 18 địa điểm trải dài khắp các thành phố như Delhi, Noida (bang Uttar Pradesh), Meerut, Chandigarh và Goa. Chiến dịch nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi ED thu giữ khối tài sản khổng lồ, bao gồm hơn 85 lakh rupee tiền mặt (gần 2,8 tỷ đồng) cùng lượng vàng, kim cương và trang sức trị giá khoảng 42,56 crore rupee, tương đương hơn 130 tỷ đồng.
Trong số tài sản bị thu giữ, nổi bật nhất là viên kim cương solitaire quý hiếm trị giá 5,26 crore rupee (gần 16 tỷ đồng), cùng nhiều món trang sức bằng vàng và kim cương có tổng trị giá lên tới 29,35 crore rupee (khoảng 89 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một loạt giấy tờ liên quan đến bất động sản và các tài khoản đầu tư đáng ngờ, nghi được dùng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ hàng loạt đơn khiếu nại của người dân liên quan đến dự án căn hộ cao cấp Lotus 300 tại Noida. Dự án này do công ty bất động sản danh tiếng Hacienda Projects phát triển, từng được quảng bá rầm rộ như biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu. Thế nhưng, hàng trăm khách hàng dù đã thanh toán đầy đủ nhưng vẫn chưa được bàn giao nhà sau nhiều năm chờ đợi. Trong khi đó, các dòng tiền trong dự án bị cho là thiếu minh bạch nghiêm trọng.
ED xác nhận rằng, tổng số tiền người mua đã đổ vào dự án lên tới 426 crore rupee, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Thay vì sử dụng nguồn vốn này để triển khai xây dựng như cam kết, các chủ đầu tư, bao gồm cả cựu CEO Mohinder Singh, bị cáo buộc đã chi tiêu vào các khoản đầu tư cá nhân, mua sắm trang sức và tài sản xa xỉ.
Sau khi thu giữ tài sản, ED tiếp tục triệu tập thẩm vấn những người liên quan, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hành vi rửa tiền cũng như lần tìm những tài sản chưa được khai báo. Vụ việc hiện được xem là một trong những bê bối tài chính nghiêm trọng nhất tại khu vực Noida trong thời gian gần đây, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính minh bạch và trách nhiệm trong ngành bất động sản cao cấp tại Ấn Độ.
Theo Times of India
