đường dây rửa tiền

Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng

K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.

Từ tin tố giác lừa đảo 250 triệu đồng, lộ diện đường dây rửa tiền quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học được dùng là lập và mua nhiều công ty 'ma' để sử dụng tài khoản và tạo niềm tin.

3 tháng trước|Doanh nghiệp
Trả trước 108 tỷ đồng mua vàng, tưởng là đại gia ai ngờ vướng vào đường dây rửa tiền

Một người đàn ông chi 108 tỷ đồng mua vàng, liên quan đến đường dây rửa tiền nguy hiểm bị cảnh sát vạch trần.

4 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
1 tiệm vàng giao dịch hơn 13.000 tỷ đồng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đường dây tội phạm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng