Cụ bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 69 tuổi ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn
Bà Oanh nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (Hải Phòng), từng bị truy nã gần 30 năm trước.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra đối với Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1957), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (nay là VietinBank Chi nhánh Ngô Quyền) về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Đây là vụ án xảy ra trong giai đoạn 1995-1997, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và được khởi tố từ năm 1998.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền có văn bản đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất. Quá trình xác minh cho thấy 4 cán bộ của đơn vị này gồm Đ.T.H, T.T.Đ, Nguyễn Thị Kim Oanh và Đ.T.O đều rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.
Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố các bị can liên quan và ra quyết định truy nã đối với 4 cán bộ nêu trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án sau đó được tạm đình chỉ điều tra theo quy định của pháp luật.
Sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đầu thú. Theo lời khai, sau khi rời Việt Nam sang Lào vào năm 1998, biết mình bị truy nã nên bị can không dám trở về nước, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn dưới danh tính khác. Khi tuổi đã cao và luôn day dứt về những sai phạm trong quá khứ, bị can quyết định trở về Việt Nam đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 1995 đến năm 1997, Nguyễn Thị Kim Oanh là cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay. Tuy nhiên, đối với 3 hồ sơ vay vốn đứng tên ông Đ.V.X, bà P.T.T và bà Đ.T.H, bị can không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định mà tự ghi nhận giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần giá trị thực tế, sau đó lập, ký các tờ trình thẩm định, đề nghị duyệt cho vay và khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân.
Theo cơ quan điều tra, việc không thực hiện đúng quy trình thẩm định, đồng thời nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Ngô Quyền. Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/HSST ngày 21/3/2000, tổng số tiền thiệt hại chưa thu hồi là 432.842.320 đồng, bao gồm cả nợ gốc và nợ lãi. Đến nay, sau khi ngân hàng đã xử lý tài sản bảo đảm, số thiệt hại vẫn được xác định giữ nguyên theo bản án.
Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thành khẩn khai báo, thừa nhận việc không trực tiếp thẩm định tài sản nhưng vẫn lập hồ sơ và ký đề xuất cho vay là trái quy định của ngành ngân hàng. Bị can khai việc nâng giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó, bản thân không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị can đã tự nguyện khắc phục 50 triệu đồng và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" sang tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.
Thông qua vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng kiến nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm hoạt động cho vay; nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ; phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng khâu nghiệp vụ; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
