Quy định mới trong giao dịch tài sản mã hoá
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.
Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm, nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số. Theo Nghị quyết 05, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải xác minh và nhận biết khách hàng đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD trở lên; đồng thời lưu toàn bộ lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, địa chỉ IP, thiết bị truy cập và tài khoản ngân hàng liên kết.
Trường hợp sử dụng bên thứ ba hỗ trợ cung cấp dịch vụ, các tổ chức này phải đảm bảo đối tác đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngoài ra, chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu mỗi quý, ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng phải báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục Quản lý ngoại hối) về tình hình thu – chi trên tài khoản trong quý trước, liên quan đến hoạt động mua bán tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài.
