Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB với số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Dự kiến vào ngày 19/5/2022, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình, bị cáo buộc chỉ đạo Ngân hàng DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng 'VIP' làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày do Thẩm phán Trần Thị Tâm làm chủ tọa, 7 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và nguyên đơn dân sự.
Đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử.
Trước đó, năm 2018, ông Bình nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng DAB.
Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận thêm bản án chung thân thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.
Viện kiểm sát cho rằng, trong quá trình thực hiện cấp tín dụng cho Công ty An Phát, một số lãnh đạo Hội sở và cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội có nhiều vi phạm về quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, hợp thức hồ sơ tín dụng, cấp tín dụng khi chưa đủ điều kiện.
Những sai phạm trên gây thiệt hại cho nhiều cổ đông Công ty An Phát, do đó, bà Trương Kim Bích (thành viên HĐQT Công ty) gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Phan Thúy Mai và nhóm cán bộ DAB.
Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội biết Mai là khách hàng 'VIP', có quan hệ với Bình, Xuyến. Khi được hai lãnh đạo yêu cầu tạo điều kiện cho Mai, nhóm này đã giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo.
10 bị can trong vụ án, gồm: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc); Trần Đạo Vũ và Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý (đều là nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh (Trưởng phòng tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội); Võ Thị Bạch Hương (Phó phòng tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (đều là cán bộ tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát.
