Tài chính Ngân hàng
Công an Quảng Ninh cảnh báo về hoạt động đầu tư tiền ảo
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về hoạt động lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, tại một số địa phương trong cả nước (Quảng Ninh, Quảng Nam) đã phát sinh một số hoạt động có màu sắc tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (chép kinh, tụng kinh “từ bi sám hối”, thiền hành,…) được thực hiện dưới hình thức online và offline do 01 đối tượng tại nước ngoài trực tiếp điều hành và hỗ trợ, hướng dẫn, truyền đạt qua các ứng dụng trực tuyến (Zoom, Telegram); đồng thời tổ chức một số chương trình thiện nguyện, cấp phát quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó, lồng ghép nội dung quảng bá, giới thiệu về người dân đầu tư một loại tiền điện tử, vận động người dân tại địa phương tham gia các ứng dụng và đầu tư liên quan đến đồng tiền này. Các đối tượng còn mạo danh cơ quan nhà nước, gắn mác “được cấp phép”, “dự án công nghệ Blockchain đột phá”, nhằm tạo niềm tin giả tạo cho người dân. Thực tế, các loại hình này không được bất kỳ cơ quan quản lý nào của Việt Nam cấp phép phát hành hoặc công nhận giao dịch hợp pháp.
Để thực hiện mục đích lôi kéo người dân, Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn: tổ chức hội thảo, sự kiện online, phát hành video quảng cáo đánh vào tâm lý kiếm tiền nhanh, lợi nhuận khủng; mạo danh, giả mạo cơ quan chức năng, lợi dụng logo, biểu tượng chính thống để lừa đảo; chạy quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, gài bẫy qua các hội nhóm tài chính, đầu tư; triển khai mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo nhiều tầng lớp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiểu thương, cán bộ hưu trí. Đặc biệt, dịp lễ lớn như 30/4 - 1/5, khi các hoạt động chính trị, lễ hội diễn ra sôi động, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh hoạt động nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện tại đã ghi nhận một số trang Web, nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Facebook tại địa bàn quảng bá, lôi kéo đầu tư các loại hình tiền ảo tại các trang web như decexswap.com, fiatlesscoin.com… Các đối tượng chủ yếu hoạt động dưới dạng mời chào kín, truyền miệng, khó kiểm soát. Tuy chưa phát sinh thiệt hại lớn, nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ quả sẽ rất khó lường, đặc biệt trong dịp kỷ niệm trọng đại 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhận thức rõ nguy cơ trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, rà soát, xử lý các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho Nhân dân.
Để bảo vệ tài sản và góp phần giữ vững ANTT, người dân cần: tuyệt đối không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án tiền ảo nào chưa được pháp luật Việt Nam công nhận; cảnh giác với lời mời chào đầu tư “lợi nhuận cao, không rủi ro”, không chia sẻ thông tin cá nhân tài chính cho người lạ; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ đầu tư vào các kênh tài chính hợp pháp, được Nhà nước bảo hộ; báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu mời chào đầu tư tiền ảo hoặc các hình thức tương tự. Đặc biệt trong dịp lễ 30/4, mỗi người dân cần tỉnh táo trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến không khí thiêng liêng, ý nghĩa của ngày kỷ niệm trọng đại.
Để thực hiện mục đích lôi kéo người dân, Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn: tổ chức hội thảo, sự kiện online, phát hành video quảng cáo đánh vào tâm lý kiếm tiền nhanh, lợi nhuận khủng; mạo danh, giả mạo cơ quan chức năng, lợi dụng logo, biểu tượng chính thống để lừa đảo; chạy quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, gài bẫy qua các hội nhóm tài chính, đầu tư; triển khai mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo nhiều tầng lớp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, tiểu thương, cán bộ hưu trí. Đặc biệt, dịp lễ lớn như 30/4 - 1/5, khi các hoạt động chính trị, lễ hội diễn ra sôi động, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh hoạt động nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện tại đã ghi nhận một số trang Web, nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Facebook tại địa bàn quảng bá, lôi kéo đầu tư các loại hình tiền ảo tại các trang web như decexswap.com, fiatlesscoin.com… Các đối tượng chủ yếu hoạt động dưới dạng mời chào kín, truyền miệng, khó kiểm soát. Tuy chưa phát sinh thiệt hại lớn, nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ quả sẽ rất khó lường, đặc biệt trong dịp kỷ niệm trọng đại 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhận thức rõ nguy cơ trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, rà soát, xử lý các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho Nhân dân.
Để bảo vệ tài sản và góp phần giữ vững ANTT, người dân cần: tuyệt đối không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án tiền ảo nào chưa được pháp luật Việt Nam công nhận; cảnh giác với lời mời chào đầu tư “lợi nhuận cao, không rủi ro”, không chia sẻ thông tin cá nhân tài chính cho người lạ; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ đầu tư vào các kênh tài chính hợp pháp, được Nhà nước bảo hộ; báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu mời chào đầu tư tiền ảo hoặc các hình thức tương tự. Đặc biệt trong dịp lễ 30/4, mỗi người dân cần tỉnh táo trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến không khí thiêng liêng, ý nghĩa của ngày kỷ niệm trọng đại.
