Điều tra dòng tiền hơn 60 tỷ đồng, bắt 7 người sáng lập đồng tiền số LIBFX

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) là người cầm đầu đường dây. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, sau khi tìm hiểu về thị trường tiền số, Tân cùng một nhóm kỹ thuật đã tạo lập đồng tiền điện tử LIBFX rồi triển khai hoạt động quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Để tạo niềm tin, Tân xây dựng bản cáo bạch, đưa ra lộ trình phát triển dự án, giới thiệu các gói đầu tư từ 500 USD đến 50.000 USD, cam kết mức lợi nhuận từ 8-16% mỗi tháng cùng chính sách hoa hồng hấp dẫn dành cho người giới thiệu.

Theo cơ quan điều tra, Tân còn quảng bá LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, đầy đủ hồ sơ pháp lý và sẽ trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin này được xác định là bịa đặt nhằm tạo lòng tin và thu hút nhà đầu tư nộp tiền.

Quá trình điều tra cho thấy dự án LIBFX do Tân thuê nhóm kỹ thuật trong nước xây dựng để phục vụ việc huy động vốn. Sau khi nhận tiền của người tham gia, các đối tượng không đưa vào hoạt động đầu tư như cam kết mà vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, phần còn lại bị chiếm đoạt.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận nhà đầu tư, Tân lập nhiều nhóm trên mạng xã hội nhằm quảng bá LIBFX, đồng thời liên kết với nhiều cá nhân để giới thiệu dự án.

Trong số các bị can, Nguyễn Thanh Tú (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định đã phối hợp với Hoàng Gia Tân tổ chức các hội thảo, sử dụng thông tin trong bản cáo bạch để giới thiệu dự án và kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào đồng tiền điện tử LIBFX.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xác minh thêm số lượng người bị hại.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội (Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế), gặp điều tra viên Nguyễn Trắc Đạt theo số điện thoại 0901.572.468 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.