Chính thức xét xử Bùi Trung Đức và 19 đồng phạm trong vụ án Mr Pips

Ngày 22/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử Bùi Trung Đức (33 tuổi) cùng 19 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Đức được xác định tham gia đường dây lừa đảo do nhóm Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu. Cả hai đối tượng này hiện đang bị Công an TP. Hà Nội điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm chưa rõ nhân thân đã thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc ở các bộ phận liên kết, nhằm dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư rồi chiếm đoạt. Các văn phòng hoạt động đều không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả.

Đức trực tiếp quản lý các văn phòng tại TP. HCM, điều hành hoạt động và khích lệ nhân viên bằng cách nêu gương những người kêu gọi khách nạp tiền nhiều, đạt doanh số cao, nhận thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh chóng.

Trong đường dây, bộ phận nhân sự, kiểm tra đơn hàng (checkbill) và pháp lý do Phó Đức Nam phụ trách, có nhiệm vụ điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận từ bị hại. Nhóm này đồng thời thực hiện công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận công nghệ thông tin chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP ra nước ngoài, cài đặt tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram và quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại dùng cho việc gọi mời chào lừa đảo.

Nhân viên bán hàng được trả lương 7 triệu đồng/tháng, hưởng hoa hồng doanh số từ 4-5% tùy số tiền chiếm đoạt được. Đa số họ là người trẻ, độ tuổi 20-30, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán hay cổ phiếu, nhưng có kinh nghiệm trong việc dụ dỗ khách hàng.

Để tiếp cận nạn nhân, nhân viên dùng máy tính cài ứng dụng "Zoiper Free", gọi điện với tên giả, tuyệt đối không gọi video để tránh bị phát hiện. Khi khách hàng bắt đầu quan tâm một mã cổ phiếu, họ sẽ nâng dần khối lượng giao dịch, đồng thời chụp ảnh tài khoản chốt lãi cao để tạo cảm giác tiếc nuối. Nhân viên liên tục đưa thông tin về xu hướng tăng hoặc giảm mạnh của mã cổ phiếu, ép khách nâng vốn. Trường hợp khách từ chối, họ giả vờ hỗ trợ lãi, tiếp tục đưa hình ảnh lãi cao để thuyết phục.

Các nhân viên được huấn luyện để "làm khách rối", liên tục đặt lệnh rồi đổ lỗi cho khách sai sót, buộc phải nạp thêm vốn. Thậm chí, họ còn giả vờ góp vốn chung để khách tin rằng tài khoản có người đồng hành, không chỉ là quan hệ giữa tư vấn và khách hàng.

Số tiền chiếm đoạt được, theo chỉ đạo của Phó Đức Nam, sẽ được chuyển một phần cho khách để tạo lòng tin rằng sàn giao dịch có tính thanh khoản, sau đó tiếp tục luân chuyển qua các tài khoản khác. Đường dây này còn rửa tiền bằng nhiều thủ đoạn như đổi tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT…

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ 12 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên đến 11 tỷ đồng.