Dùng công ty DH889 làm 'vỏ bọc', nhóm tội phạm xuyên quốc gia đã lừa 800 người Việt với số tiền 1.800 tỷ đồng
Ngoài việc lừa tiền, nhóm tội phạm này còn dùng công ty DH889 để rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Cùng với đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố 6 đối tượng với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các đối tượng bị khởi tố gồm có ZHANGMAO (43 tuổi), là người có quốc tịch Trung Quốc là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Kết quả điều tra xác định, đường dây lừa đảo này hoạt động 'núp bóng' dưới vỏ bọc Công ty DH889 có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia).
Từ tháng 08/2024 đến nay, nhóm này đã lừa của 800 nạn nhân người Việt tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng. Phương thức hoạt động: Các đối tượng đã thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram… để thu hút sự quan tâm, rồi lừa tiền nạn nhân.
Ngoài việc lừa đảo, Công ty DH889 còn “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng người Việt biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý, do vậy đều sử dụng bằng biệt danh và giấu thông tin thật. Đây là lý do việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn.
Liên quan vụ án, ngoài đối tượng cầm đầu người Trung Quốc, 5 người khác bị khởi tố gồm H.T.T (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên); P.T.K (22 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); N.Q.T (24 tuổi, trú huyện Phong Điền, thành phố Huế); N.T.N.A (21 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và T.D.Ch (34 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.
