Từ tin tố giác lừa đảo 250 triệu đồng, lộ diện đường dây rửa tiền quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền 'xuyên biên giới'. Vụ án quy mô được phá bắt đầu từ một đơn thư tố giác tội phạm.

Khởi đầu từ đơn tố giác lừa đảo 250 triệu đồng

Cuộc điều tra bắt đầu khi một người dân ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân có đơn thư tố giác bị một đối tượng lừa 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an nhận định phương thức lừa đảo của các đối tượng là chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, bài bản. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, ổ nhóm tội phạm do 4 người điều hành đã bị triệt phá. Các đối tượng cầm đầu gồm Giang Đình Lộc (sinh năm 1998), Nguyễn Trường Thanh (sinh năm 1989), Phạm Phương Đông (sinh năm 2009) và Lê Văn Long (sinh năm 1988). Các đối tượng này đều trú tại Hải Dương.

Lời khai của các đối tượng này cho thấy, từ tháng 5/2024 các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động. Các đối tượng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo. Nhiều người đã nhầm lẫn, dẫn tới nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Nhóm đối tượng cầm đầu bị bắt tạm giam

Mở rộng điều tra, lộ diện đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1998 ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (sinh năm 1991 ở Thanh Miện, Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (sinh năm 1991 ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, để tránh tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản. Đồng thời, nhóm đã lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

>> Vụ rửa tiền xuyên biên giới: Thủ đoạn hoàn toàn mới, ‘xóa vết’ bằng cách thuê mua 500 tài khoản ngân hàng