Đường dây tôi phạm lập 25 công ty 'ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng: Ai là nạn nhân liên hệ ngay số 0693.509.919

Thủ đoạn tinh vi: Lập công ty "ma", bán tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm các bị hại liên quan đến đường dây tội phạm lập 25 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp để mở nhiều tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường. Nhóm này hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, buộc công an phải lập chuyên án để điều tra.

Cầm đầu đường dây là Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ TP. Thuận An, Bình Dương), đối tượng có hai tiền án về làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả. Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (SN 1988, Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, Kiên Giang, có ba tiền án về trộm cắp, cướp giật) để mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa công ty. Chúng sử dụng căn cước công dân của người khác hoặc thuê đối tượng mạo danh giám đốc doanh nghiệp để thực hiện hành vi.

Sau khi có tài khoản ngân hàng, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia, phục vụ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Các tài khoản ngân hàng này được sử dụng trong nhiều chiêu thức lừa đảo, như:

Giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Giả danh công an, lừa bị hại cài đặt app dịch vụ công giả để lấy thông tin tài khoản ngân hàng.

Dụ dỗ đầu tư vào sàn chứng khoán, ngoại hối, bất động sản giả mạo.

Mạo danh nhân viên tập đoàn lớn để kêu gọi đầu tư USD, bất động sản tại nước ngoài.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh, nguồn: Công an Bình Dương

>> Cựu Giám đốc phòng giao dịch Vietbank tất toán khống sổ tiết kiệm, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Phá đường dây, truy tìm bị hại

Ngày 01/02/2025 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ 25 con dấu doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, công an xác định nhóm này đã lập 25 công ty "ma", mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng từ hơn 200 bị hại. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Đào Trọng Quân (SN 1992, Thái Bình), kẻ môi giới tài khoản ngân hàng với giá 5-6 triệu đồng/tài khoản, hưởng hoa hồng từ số tiền rút được.

Hiện công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về các tội danh làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0693.509.919 hoặc địa chỉ 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một để hỗ trợ điều tra.

>> Công an nhiều lần cảnh báo, người dân vẫn mất tiền triệu vì một chiêu lừa đảo quen thuộc