Giả mạo sao kê 400 tỷ đồng để chiếm đoạt tiền doanh nhân, nhóm đối tượng vướng vào vòng lao lý

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội hiện đang thụ lý hồ sơ và dự kiến mở phiên xét xử đối với Lê Xuân Thủy (SN 1980, trú tại Hưng Yên), Phạm Đình Luân (SN 1982, ở Hà Nội), Tăng Thị Huệ (SN 1982, trú Bình Phước) cùng nhiều đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt lớn thông qua hành vi giả mạo sao kê ngân hàng.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2020, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Era Việt Nam có nhu cầu mua một triệu thùng găng tay y tế với tổng trị giá 1.150 tỷ đồng.

Để ký được hợp đồng, doanh nghiệp cần chứng minh khả năng tài chính bằng cách cung cấp sao kê tài khoản có ít nhất 400 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị lô hàng. Tuy nhiên, do tài khoản không có đủ tiền, giám đốc này đã tìm đến Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ "chứng minh năng lực tài chính" trong vòng 24 giờ.

Thủy nhanh chóng liên hệ với Phạm Đình Luân, người cho biết có thể làm thủ tục "xác minh tài chính" qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã:VCB) với chi phí 700 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy đã báo với phía Công ty Era rằng chi phí sẽ là 3,5% giá trị yêu cầu (khoảng 1,4 tỷ đồng) nhưng đồng ý "giảm giá" xuống còn 1,2 tỷ đồng. Ngày 8/6/2020, Công ty Era Việt Nam đã chuyển tiền theo yêu cầu và cung cấp số tài khoản tại Vietcombank để tiến hành xác minh.

Ngay khi nhận tiền, Thủy chuyển cho Luân 700 triệu đồng và giữ lại 500 triệu đồng cho bản thân. Trong khi đó, Luân đã liên hệ với Tăng Thị Huệ và trả 550 triệu đồng cho việc xác minh, giữ lại 150 triệu đồng. Từ đây, Huệ liên hệ với Hoàng Văn Đảm - nhân viên ngân hàng TPBank, người này báo giá 420 triệu đồng để cung cấp xác nhận số dư tài khoản giả. Huệ nhận thêm 190 triệu đồng từ phi vụ này.

Đảm tiếp tục liên hệ với Nguyễn Việt Tuấn và chuyển cho Tuấn 300 triệu đồng. Tuấn liên hệ với Nguyễn Thành Huy, nhân viên tại Ngân hàng SCB, thống nhất mức phí 200 triệu đồng để làm giả sao kê. Sau đó, Huy nhờ Kiều Tuấn Long thực hiện các thủ tục với giá 60 triệu đồng, và Long tiếp tục thuê người khác với chi phí 45 triệu đồng để hoàn tất giấy tờ.

Ngày 9/6/2020, Thủy gửi giấy xác nhận giả qua Zalo cho phía Era Việt Nam. Tuy nhiên, khi kiểm tra, doanh nghiệp phát hiện trong tài khoản vẫn không có 400 tỷ đồng như yêu cầu nên yêu cầu Thủy xác minh lại. Ngày 11/6/2020, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện một giấy xác nhận và sao kê tài khoản giả lần thứ hai, nhưng khi đại diện Công ty Era kiểm tra tài khoản tại ngân hàng, họ vẫn không tìm thấy số tiền như đã cam kết. Bức xúc trước hành vi lừa đảo, vị Tổng giám đốc đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra, giấy xác nhận số dư "ảo" của Công ty Era Việt Nam có con dấu của Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nào cho công ty này, và cơ quan điều tra cũng không tìm ra được hành vi làm giả con dấu.

>> Cập nhật vụ lừa đảo chấn động Thái Lan: 10.000 nạn nhân, 2.400 nhân chứng