Giao dịch viên ACB lĩnh 20 năm tù, các đồng phạm bị tuyên án từ 7 đến 14 năm

TAND TP. HCM vừa mở phiên tòa xét xử Hứa Hoàng Lân (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Lân trước đó là giao dịch viên tại Phòng giao dịch Bình Trị Đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

4 đồng nghiệp của Lân bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Ngoài ra, Phạm Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) và nhóm người có hành vi giả danh nhân viên sàn giao dịch thương mại Lazada đã lừa bị cáo Lân. Nhóm này được cơ quan điều tra tách ra thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.

Bị cáo Hứa Hoàng Lân tại phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên/Báo VnExpress

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2023, Lân quen một người tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch) trên Facebook. Người này mời Lân tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên sàn Lazada để hưởng hoa hồng.

Ngày 13/9/2023, do không còn tiền để nhận đơn hàng, Lân đã lợi dụng vị trí giao dịch viên tại ACB, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng để thanh toán, sau khi nhận được tiền hoàn thì sẽ trả lại.

Ban đầu, Lân đến gặp La Bá Phước (thủ quỹ) xin ứng trước 100 triệu đồng tiền tiếp quỹ. Đây là số tiền hàng ngày ngân hàng giao cho giao dịch viên để làm việc với khách.

Sau đó, Lân đưa 85 triệu đồng cho đồng nghiệp Hồ Ngọc Phương (đồng nghiệp ở quầy giao dịch) làm giấy nộp tiền, chuyển vào tài khoản cá nhân. Số tiền này được dùng để thanh toán đơn hàng.

Không dừng lại ở đó, Lân tiếp tục đưa thông tin gian dối, báo sai số dư tiền mặt và số dư tài khoản để thuyết phục các đồng nghiệp lập tổng cộng 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng vào tài khoản của mình và đồng nghiệp, sau đó dùng số tiền này chuyển vào các tài khoản do nhóm "nhân viên sàn thương mại" chỉ định.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của Lân có dấu hiệu rõ ràng của việc chiếm đoạt tài sản ngân hàng, trong khi các giao dịch viên, kiểm soát viên liên quan đã vi phạm nghiêm trọng quy trình tiếp nhận, kiểm tra, đối chứng khi thực hiện giao dịch.

Quá trình điều tra và xét xử, Lân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng bản thân bị dụ dỗ chuyển tiền thanh toán cho các đơn hàng ảo do nhóm giả danh nhân viên sàn thương mại tạo ra.

Do không có tiền, bị cáo đã tìm cách chiếm đoạt tiền ngân hàng, đưa thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Các bị cáo còn lại cũng thừa nhận đã làm sai quy trình do tin tưởng Lân, không thực hiện đối chiếu nguồn tiền mặt trước khi lập các lệnh chuyển tiền, làm thất thoát tiền của ngân hàng.

Phía ACB yêu cầu các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại. Hiện các bị cáo mới khắc phục được gần 100 triệu đồng.

Sau xét xử, tòa tuyên phạt Hứa Hoàng Lân 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Tham ô tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Các bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh Như (SN 1981), La Bá Phước (SN 1994), Hồ Ngọc Phương (SN 2000) và Huỳnh Công Duy (SN 1998) cùng bị tuyên án về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Trong đó, Quỳnh Như lĩnh 13 năm tù, La Bá Phước 14 năm tù, còn Hồ Ngọc Phương và Huỳnh Công Duy mỗi người 7 năm tù.

>> Nhân viên Mirae Asset ghép ảnh khiêu dâm, ảnh thờ, đám tang… của khách hàng để đòi nợ