Gom gần 100 tài khoản ngân hàng bán kiếm lời

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (35 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, sự việc được phát hiện từ việc một phụ nữ tên Thanh ở phường 9, TP Cà Mau, mất 650 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định, ba tháng trước, bà Thanh nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng cán bộ điều tra Công an TP HCM thông báo liên quan vụ án ma túy và rửa tiền. Sau đó, một người khác gọi cho bà Thanh giới thiệu là kiểm sát viên, yêu cầu đóng tiền bảo lãnh để không bị tạm giam.

Nguồn: TTXVN.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17/4, bà N.H.N (ngụ thành phố Cà Mau) có nhận 2 cuộc điện thoại hỏi về thông tin cá nhân. Sau đó, người gọi điện thoại tự xưng là Cơ quan điều tra, yêu cầu bà N.H.N phối hợp do bà có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền; đồng thời, không được nói với người nhà, phải đến chỗ kín để nói chuyện vì cuộc gọi được ghi âm lại phục vụ điều tra nên không được lẫn tạp âm. Hoảng sợ trước thông tin trên, bà N.H.N làm theo yêu cầu. Biết bà N đã “dính bẫy”, đối tượng còn yêu cầu bà phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra và đóng tiền bảo lãnh, nếu không sẽ thực hiện lệnh tạm giam bà N.

Do lo sợ và khủng hoảng, bà N.H.N đã chuyển vào 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên N.B.N. Đến hôm sau, nhóm người trên tiếp tục yêu cầu bà N.H.N chuyển thêm 200 triệu đồng.

Nghi ngờ bị lừa nên bà N.H.N đã đến cơ quan Công an trình báo. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau xác định tài khoản ngân hàng mang tên N.B.N có địa chỉ ngụ Phường 9, thành phố Cà Mau nên đã tiến hành mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.B.N khai, tài khoản trên do chồng mình là M.M.C đứng ra mở. Tiếp tục làm việc, M.M.C đã thừa nhận mình mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Lê Trần Phương Duy, người bạn vừa quen vào dịp Tết năm 2023.

Sau khi mở được tài khoản, M.M.C gửi lên Thành phố Hồ Chí Minh cho một người quen của Duy. Mỗi tài khoản ngân hàng, M.M.C được trả 2,5 triệu đồng. Để thực hiện hành vi trên, M.M.C đã dùng tên của mình, của vợ, của chị vợ và của mẹ vợ… để mở tổng cộng 11 tài khoản ngân hàng, theo đó M.M.C được trả 27,5 triệu đồng.

Từ lời khai của M.M.C và bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Trần Phương Duy hiện đang quản lý cho một casino ở Campuchia nên dẫn dụ Duy về Việt Nam.

Đầu tháng 8, làm việc với công an Duy thừa nhận là đầu mối mua từ Công và hai người khác, tổng cộng 91 tài khoản. Duy khai thông qua mạng xã hội, anh ta bán lại các tài khoản cho Ken với giá 3 triệu đồng mỗi tài khoản, nhằm cung cấp cho những người đánh bạc trên mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra .