Hé lộ đường dây giả mạo giấy tờ, tài khoản ngân hàng lừa đảo gây thiệt hại lên đến 100 tỷ đồng

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, liên quan đến việc làm giả giấy tờ, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an Hà Nội thực hiện, đã làm rõ 9 đối tượng chủ chốt trong đường dây này.

Trong số các đối tượng bị triệu tập, nhóm đầu tiên gồm Nguyễn Hoàng Tấn Tài (2003), Trương Thị T. L. (2007), Võ Chí Công (2001), Trương Đình Hoàng (2006), Phạm Văn Quyền (2001), và Nguyễn Văn Sáng (2004), tất cả trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng, nguồn: CAQB

Nhóm này chuyên hack tài khoản Facebook, sau đó sử dụng các tài khoản chiếm đoạt để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng gửi hóa đơn thanh toán giả cho người bán hàng hoặc mua tài khoản ngân hàng giả để mạo danh và nhắn tin lừa đảo.

Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang, đều sinh năm 1993, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Với thủ đoạn lợi dụng kẽ hở trong hệ thống ngân hàng, hai đối tượng này đã tạo ra hàng loạt tài khoản ngân hàng giả, bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng mỗi tài khoản.

Các tài khoản giả này được sử dụng để nhận tiền giao dịch lừa đảo trước khi chuyển về tài khoản chính chủ, qua đó che giấu dòng tiền. Từ năm 2022 đến nay, tổng giao dịch qua các tài khoản do Mai và Giang quản lý lên tới 32 tỷ đồng, trong đó 8 tỷ đồng từ việc bán tài khoản ngân hàng giả, tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Tang vật, phương tiện phạm tội thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Vũ Đức Giang. Ảnh: CAQB

Tại Đồng Tháp, Võ Hữu Nhân (2004) cũng bị bắt giữ với cáo buộc điều hành một loạt website chuyên cung cấp dịch vụ làm giả tài liệu, bao gồm biên lai chuyển khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân, và email xác nhận giao dịch. Theo thống kê, các website này đã có gần 90.000 tài khoản người dùng đăng ký và thực hiện hơn 247.000 lượt làm giả biên lai chuyển khoản cùng 33.000 lượt tạo CCCD giả.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng, cùng cơ sở dữ liệu từ các website giả mạo và lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm bị chiếm đoạt. 9 đối tượng trong vụ án hiện đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Vụ việc là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản tài chính.

>> Cảnh báo 7 số tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào