Khám xét khẩn cấp, bắt Phan Đình Thịnh cùng gần 100 người tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành

Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng liên quan, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, với sự tham gia của hàng trăm người Việt Nam. Đường dây này có hai "chi nhánh" đặt tại Myanmar và Philippines, hoạt động dưới vỏ bọc mô hình công ty.

Cơ quan điều tra xác định, tại mỗi chi nhánh đều có một đối tượng người Việt Nam quản lý, tổ chức theo hệ thống phân cấp rõ ràng, chặt chẽ. Tổng số thành viên tham gia đường dây lên tới hơn 300 người.

Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm sử dụng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người trung niên có điều kiện kinh tế.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng lập tài khoản giả mạo với hình ảnh hấp dẫn để kết bạn, làm quen và xây dựng mối quan hệ thân thiết. Sau khi tạo được niềm tin, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các "nhiệm vụ" trên các nền tảng thương mại điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao.

Ban đầu, nạn nhân thường được hoàn tiền và nhận hoa hồng để tạo lòng tin. Tuy nhiên, về sau, các "nhiệm vụ" liên tục yêu cầu số tiền lớn hơn nhưng không hoàn trả, viện lý do "lỗi hệ thống" hoặc "sai cú pháp". Tâm lý nạn nhân bị thao túng, dẫn tới việc tiếp tục chuyển tiền để "gỡ lỗi", khiến nhiều người mất hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài ngày.

Công an Nghệ An bắt đầu theo dõi hoạt động của đường dây này từ cuối năm 2024. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương và lực lượng tại cửa khẩu, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lập các tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Ngày 23/6, gần 100 đối tượng đã bị bắt giữ tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan.

Trong số các đối tượng bị bắt có Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), được xác định là hai nghi phạm cầm đầu mạng lưới tại Việt Nam.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân trên khắp cả nước với tổng giá trị ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Cá biệt, một nạn nhân tại TP. Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 1-2 ngày; một trường hợp khác tại TP. Vinh (Nghệ An) mất 15,4 tỷ đồng… Nhiều nạn nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi phát hiện bị lừa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không nên tin tưởng và làm theo lời mời gọi đầu tư tài chính trên không gian mạng khi chưa xác minh rõ đơn vị đứng sau. Tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… cho bất kỳ ai qua mạng.

>> Công an bắt Nguyễn Phi Cơ và 25 đồng phạm, tịch thu 2 xe ô tô cùng 7,5 tỷ đồng