Truy nã ông chủ doanh nghiệp Trung Quốc ôm hơn 387 tỷ đồng tiền trợ cấp bỏ trốn, để lại hàng loạt dự án ‘đắp chiếu’

Lộ mặt doanh nhân lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tiền trợ cấp thu hút đầu tư rồi “mất hút”

Theo thông tin công bố trên Trang thông tin Văn bản Tư pháp Trung Quốc, một doanh nghiệp tại Khu Phát triển Kinh tế Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chỉ thực chi hơn 6 triệu nhân dân tệ (hơn 23,2 tỷ đồng) để cải tạo nhà xưởng nhưng nhận tới 25,18 triệu nhân dân tệ (gần 97,6 tỷ đồng) tiền trợ cấp từ chính quyền.

Ông Vương, lãnh đạo Phòng Thương mại của khu phát triển này bị tuyên 2 năm 6 tháng tù vì tự ý đơn giản hóa quy trình thẩm định, phê duyệt trái quy định, gây thất thoát 18,7745 triệu nhân dân tệ (hơn 72,7 tỷ đồng) vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, điều tra của Tân Kinh Báo cho thấy đây không chỉ là vụ thất thoát ngân sách do cán bộ lạm dụng chức quyền. Đằng sau nó là một chuỗi dự án được cho là lợi dụng chính sách thu hút đầu tư và tâm lý chạy theo thành tích của một số địa phương để trục lợi.

Từ năm 2018 đến năm 2022, doanh nhân họ Hoàng cùng các công ty do ông kiểm soát đã ký thỏa thuận đầu tư với 11 huyện, thành phố thuộc 8 tỉnh ở Trung Quốc, cam kết tổng vốn lên tới 5,7 tỷ nhân dân tệ (gần 22.085 tỷ đồng) để xây dựng các “căn cứ sản xuất chất bán dẫn hình ảnh thông minh”. Tuy nhiên, nhiều dự án nhanh chóng rơi vào cảnh bỏ hoang sau khi nhận trợ cấp.

Từ năm 2023, đối tượng họ Hoàng đã bị công an nhiều địa phương điều tra với cáo buộc lừa đảo hợp đồng và hiện đang bỏ trốn.

Nhận gần 97,6 tỷ đồng trợ cấp, dù chỉ chi hơn 24,8 tỷ đồng

Tháng 7 năm 2020, Khu Phát triển Kinh tế Long Nham ký hợp đồng đầu tư trị giá 1,06 tỷ nhân dân tệ (gần 4.107 tỷ đồng) với Công ty TNHH Quang điện Nhật Vĩnh Thâm Quyến (sau đây gọi tắt là Công ty Quang điện Nhật Vĩnh) do ông chủ họ Hoàng kiểm soát.

Theo cam kết, giai đoạn một, Công ty Quang điện Nhật Vĩnh đầu tư 380 triệu nhân dân tệ, thuê 25.000 m² nhà xưởng để sản xuất mô-đun xử lý hình ảnh camera thông minh, camera quang học, xây dựng phòng R&D và showroom 5G. Giai đoạn hai sẽ quy hoạch 200 mẫu đất Trung Quốc (khoảng 13,33 héc-ta), thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và hướng tới doanh thu 5 tỷ nhân dân tệ (hơn 19.372 tỷ đồng) mỗi năm.

Để triển khai dự án, Công ty Quang điện Nhật Vĩnh thành lập Công ty TNHH Bán dẫn Long Gia Sịnh Phúc Kiến tại địa phương.

Trong vòng 6 tháng sau khi ký hợp đồng, Long Gia Sịnh lần lượt lấy lý do đã thi công xưởng sạch và dựng vách ngăn để nhận hai khoản trợ cấp 8,93 triệu nhân dân tệ (gần 34,6 tỷ đồng) và 11,91 triệu nhân dân tệ (hơn 46,1 tỷ đồng). Tháng 4 năm 2021, công ty này tiếp tục xin trợ cấp với lý do dự án đã hoàn thành và nhận thêm 4,34 triệu nhân dân tệ (hơn 16,8 tỷ đồng) vào cuối năm.

Tổng cộng, doanh nghiệp đã nhận 25,18 triệu nhân dân tệ (gần 97,6 tỷ đồng) tiền hỗ trợ cải tạo.

Thế nhưng, hoạt động thực tế không phải sản xuất camera quang học hay xử lý hình ảnh công nghệ cao như cam kết mà chỉ là lắp ráp điện thoại dành cho người cao tuổi. Kết quả giám định cho thấy tổng chi phí cải tạo xưởng và đầu tư thiết bị chỉ là 6,4055 triệu nhân dân tệ (hơn 24,8 tỷ đồng).

Theo quy định, khoản trợ cấp thứ ba chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán để xác định chi phí thực tế. Tuy nhiên, ông Vương đã không yêu cầu Long Gia Sịnh thực hiện bước này mà vẫn phê duyệt khoản tiền.

Tòa án xác định hành vi trên khiến chính quyền không phát hiện và thu hồi được phần trợ cấp đã cấp vượt, gây thiệt hại 18,7745 triệu nhân dân tệ (hơn 72,7 tỷ đồng). Ngoài ra, trong giai đoạn năm 2020 - 2022, ông Vương còn nhiều lần nhận 4 chai rượu ngoại từ Long Gia Sịnh, với trị giá 3.120 nhân dân tệ (gần 12,1 triệu đồng).

Cam kết hàng tỷ nhân dân tệ, dự án thực tế chỉ có vài dây chuyền

Sau khi nhận khoản trợ cấp thứ ba vào tháng 12 năm 2021, Long Gia Sịnh bắt đầu không trả tiền thuê nhà xưởng, điện và nước. Đơn vị cho thuê sau đó khởi kiện, yêu cầu công ty này thanh toán hơn 2,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,1 tỷ đồng) tiền thuê cùng các khoản chi phí liên quan. Tổng nợ kèm lãi quá hạn đã vượt mức 3 triệu nhân dân tệ (hơn 11,6 tỷ đồng) nhưng vẫn chưa thể thu hồi.

Một nguồn tin cho biết hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền trợ cấp mà Long Gia Sịnh nhận được đã được chuyển sang các doanh nghiệp khác dưới danh nghĩa chi phí cải tạo và thiết bị.

Trước khi ký hợp đồng với Long Nham, doanh nghiệp của đối tượng họ Hoàng đã có các khoản vay ngân hàng quá hạn, trong khi một số công ty liên quan còn bị phản ánh nợ lương.

Dù vậy, tháng 12 năm 2019, bị can này vẫn thông qua Công ty TNHH Công nghệ Đại Hãn Cát An ký hợp đồng đầu tư 690 triệu nhân dân tệ (hơn 2.673 tỷ đồng) với một đơn vị thuộc Khu công nghiệp huyện Vạn An, tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc.

Dự án dự kiến thuê 15.000 m² nhà xưởng, sản xuất 20 triệu mô-đun camera quang học mỗi năm. Nhưng khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp chỉ lắp ráp camera điện thoại, sử dụng chưa tới 2.000 m² nhà xưởng, có 2 dây chuyền và khoảng 7-8 lao động mỗi ngày. Đến cuối năm 2023, số thuế nộp chỉ là hơn 150.000 nhân dân tệ (hơn 581 triệu đồng).

Cảnh sát huyện Vạn An sau đó xác định đối tượng họ Hoàng đã sử dụng các hợp đồng giao dịch giả để nhận tổng cộng 26,35 triệu nhân dân tệ (hơn 102 tỷ đồng) tiền trợ cấp cải tạo, thiết bị và khoản vay hỗ trợ phát triển ngành.

Bị truy nã tại nhiều địa phương

Theo Tân Kinh Báo, trong 4 năm từ 2018 - 2022, doanh nhân họ Hoàng đã ký thỏa thuận đầu tư với 11 địa phương thuộc các tỉnh Phúc Kiến, Ninh Hạ, Quảng Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc và Giang Tây ở Trung Quốc, với tổng vốn cam kết 5,7 tỷ nhân dân tệ (gần 22.085 tỷ đồng).

Ít nhất 4 địa phương đã giải ngân tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 387 tỷ đồng) cho các công ty do người đàn ông này kiểm soát.

Hiện Công ty TNHH Tập đoàn Quang điện Nhật Vĩnh Hồng Kông do đối tượng họ Hoàng sở hữu 100% đã tuyên bố giải thể. Nhiều doanh nghiệp liên quan rơi vào tình trạng hoạt động bất thường, bị hạn chế tiêu dùng hoặc phá sản, thanh lý.

Từ tháng 4 năm 2023, đối tượng họ Hoàng lần lượt bị công an tại Hồ Bắc, Giang Tây và Phúc Kiến lập hồ sơ điều tra với cáo buộc lừa đảo hợp đồng và đưa lên hệ thống truy nã trực tuyến. Đến tháng 4 năm nay, doanh nhân này vẫn chưa bị bắt.

Trong khi đó, chính quyền các địa phương đang tìm cách thu hồi các khoản trợ cấp. Tháng 7 năm nay, huyện Ninh Đô, tỉnh Giang Tây yêu cầu Long Gia Sịnh hoàn trả 12 triệu nhân dân tệ (gần 46,5 tỷ đồng) tiền hỗ trợ cải tạo nhà xưởng và chấm dứt hợp đồng đầu tư.

Dự án trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (hơn 3.874 tỷ đồng) tại Ninh Đô được ký hợp đồng vào tháng 7 năm 2022, nhưng chỉ 1 năm 6 tháng sau đã rơi vào cảnh “đắp chiếu”. Từ tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH Công nghệ Ngải Đặc Mễ Giang Tây ngừng hoạt động; số thiết bị còn lại được định giá chỉ khoảng 1,76 triệu nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ đồng). Doanh nghiệp này cũng bị kiện vì nợ tiền thuê nhà xưởng và bị đưa vào danh sách đối tượng mất uy tín phải thi hành án.

Bản án vụ ông Vương cho rằng doanh nhân họ Hoàng, công ty Công ty Quang điện Nhật Vĩnh và các công ty liên quan từng vướng nhiều tranh chấp, không đáp ứng điều kiện hưởng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Tuy nhiên, ông Vương vẫn không xác minh đầy đủ thông tin chính xác do chạy theo thành tích thu hút đầu tư.

Ngoài ông Vương, một cán bộ cấp 4 từng phụ trách dự án cũng bị kết án trong một vụ án riêng.

Theo Sohu