Khám xét khẩn cấp nhà môi giới chứng khoán, phát hiện 1,2kg vàng, 110kg bạc và tiền mặt chất đống trị giá hơn 10 tỷ đồng
Cuộc khám xét tại nơi ở của một môi giới chứng khoán đã khiến lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện 1,2 kg vàng trị giá 4,7 tỷ đồng, 110 kg bạc khoảng 7,8 tỷ đồng cùng 1,4 tỷ tiền mặt, làm dấy lên nghi vấn tài sản bị che giấu và chênh lệch lớn so với nguồn thu hợp pháp.
Cơ quan Thực thi Luật pháp (ED) của Ấn Độ ngày thứ Sáu đã thu giữ lượng tài sản trị giá hơn 4 crore rupee tại quận Mehsana, bang Gujarat, trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Theo thông tin từ đơn vị Ahmedabad của ED, tang vật tịch thu bao gồm 110kg bạc thỏi và tiền xu bạc trị giá 24 triệu rupee (7,8 tỷ đồng), 1,2kg vàng trị giá khoảng 17 triệu rupee (4,9 tỷ đồng) và 39kg trang sức bạc.
Cơ quan này còn thu giữ tiền mặt trị giá 3,8 triệu rupee (1,1 tỷ đồng), ngoại tệ nước ngoài ít nhất trị giá Rs 10,6 lakh (310 triệu đồng) và nhiều giấy tờ liên quan tới bất động sản.
Vụ án đã được đăng ký theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) nhằm truy tố kẻ chủ mưu Himanshu (biệt danh Pintu Bhavsar) cùng các đồng phạm. Tại đây, họ tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện các cuộc gọi lặp đi lặp lại tới các nhà đầu tư tiềm năng.
Trong quá trình điều tra, ED cho biết ít nhất 6 đơn tố cáo tại các bang khác nhau, với tổng số tiền gian lận lên tới 108 triệu rupee (31,5 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra còn cho biết Bhavsar đã lợi dụng sai mục đích Giấy phép Cố vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấp. Dù Bhavsar mang giấy phép này dưới tư cách cá nhân, nó lại bị sử dụng bởi các công ty không đăng ký, gồm Vishwas Stocks Research Private Limited, Dalal Stocks Advisory và Devki Stocks. Đây là những công ty không được ủy quyền cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.
