Khám xét nơi ở, tịch thu tài sản trị giá hơn 42.000 tỷ của một CEO

Theo Straits Times, trong năm 2023, lực lượng chức năng Singapore phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Một trong những nghi phạm bị điều tra là Su Binghai, doanh nhân công nghệ, giám đốc điều hành và cổ đông của ít nhất 6 công ty.

Dave - một cựu nhân viên từng làm việc tại công ty của Su Binghai, cho biết chỉ sau vài tuần làm việc, anh đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Gia đình ông chủ sống trong cảnh xa hoa, song kể từ khi vào làm, anh chưa từng thấy Su Binghai xuất hiện tại văn phòng hay làm việc một lần nào.

Từ lời khai của nhân chứng và kết quả điều tra, cảnh sát xác định Su Binghai có cuộc sống xa hoa bậc nhất. Ông sở hữu một biệt thự 4 tầng rộng 1.765m2 tại khu Jalan Asuhan, nơi được ví như “đất vàng” dành cho giới siêu giàu ở phía Bắc Singapore. Biệt thự này được trang bị đầy đủ phòng karaoke, phòng mát-xa, máy chơi game hiện đại, nhiều món đồ xa xỉ và tới 10 két sắt cỡ lớn.

Không chỉ đầu tư vào bất động sản, Su Binghai còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe với ít nhất 9 chiếc, trong đó có 2 xe Ferrari, 2 xe Rolls-Royce và 1 chiếc McLaren GT. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany và chiếc McLaren thường được ông cho đỗ tại một biệt thự khác.

Gia đình Su thường xuyên lui tới các nhà hàng sang trọng, sử dụng phòng riêng và thanh toán bằng tiền mặt. Dave cho biết, ông chủ của mình luôn mang theo một xấp tiền mệnh giá 100 đô la Singapore (SGD), tương đương hơn 2 triệu đồng mỗi tờ. Sau mỗi bữa ăn, ông có thể rút tiền mặt thanh toán ngay, không cần dùng đến thẻ.

Su Binghai cũng nổi tiếng trong giới tổ chức tiệc tùng xa hoa. Các bữa tiệc tại biệt thự của ông thường có hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài - những người sau này bị kết án trong cùng vụ án rửa tiền. Khách tham dự đều đi xe sang, được phục vụ bởi đầu bếp riêng, nhân viên bàn và các loại rượu ngoại đắt tiền.

Khi cần sự riêng tư tuyệt đối, Su cùng nhóm bạn thân thường lui tới một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000m2 gần khu Stevens Road. Trong biệt thự này, ông trưng bày nhiều tranh sơn dầu có giá trị cùng các món đồ gia dụng thuộc thương hiệu Hermes, trong đó có một chiếc bát đựng salad trị giá hơn 2.000 SGD (hơn 40 triệu đồng). Tủ đồ cá nhân của ông luôn đầy ắp các sản phẩm Louis Vuitton và thường xuyên được các thương hiệu cao cấp giao tận nơi.

Giữa tháng 8/2023, khi hay tin một số người quen bị bắt trong chiến dịch truy quét tội phạm rửa tiền, Su Binghai lập tức lo sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ông yêu cầu tài xế quay về biệt thự tại Jalan Asuhan.

Trên đoạn đường dài 10 phút về nhà, Su Binghai đã gọi điện cho hàng loạt đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai, nơi ông sở hữu hai bất động sản trị giá khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng). Về đến nhà, ông thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời khỏi Singapore ngay trong ngày. Trước khi trốn chạy, ông chỉ kịp thu gom từ 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe, một phần tiền mặt rồi rời khỏi Singapore, chỉ vài giờ sau khi các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra.

Khi tiến hành khám xét nơi ở, cảnh sát Singapore đã thu giữ khối tài sản trị giá 2,1 tỷ SGD (hơn 42 nghìn tỷ đồng) từ các căn biệt thự liên quan đến Su Binghai. Đây là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tại thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật lên đến 3 tỷ SGD (61 nghìn tỷ đồng). Sau đó, cảnh sát ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Su Binghai và các thành viên trong gia đình ông.

Một công dân Singapore 41 tuổi, từng là tài xế riêng của Su, đã bị buộc tội theo Mục 182 của Bộ luật Hình sự Singapore vì khai man với cơ quan chức năng, nói rằng Su không để lại tài sản nào cho mình. Người này còn bị truy tố thêm theo Mục 204A vì hành vi cản trở công lý, khi cố tình tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.

>> Tịch thu 11,5 tỷ tiền mặt của một nông dân ngay tại sân bay