Tịch thu 7 tỷ tiền mặt, 9 siêu xe cùng hơn 500 món đồ giả của 2 TikToker nổi tiếng

Theo The Daily Telegraph, lực lượng cảnh sát bang New South Wales (Úc) vừa triệt phá một đường dây buôn bán hàng hiệu giả quy mô lớn do hai anh em TikToker nổi tiếng là Ahmad Kase Siddiqi (30 tuổi), Ahmad Jawade Siddiqi (33 tuổi) và người bạn Shadi Skaf (30 tuổi) cầm đầu. Cuộc đột kích diễn ra vào ngày 18/6/2025 và được đánh giá là một trong những chiến dịch chống hàng giả lớn nhất từng được thực hiện tại Úc.

Theo hồ sơ điều tra, nhóm này đã nhập khẩu hơn 1.500 lô hàng hóa giả, chủ yếu là túi xách, giày dép, đồng hồ và phụ kiện cao cấp, từ Trung Quốc và Hong Kong. Sau khi đưa vào Úc, các sản phẩm được bán thông qua Instagram, TikTok và các nền tảng thương mại điện tử khác. Tổng doanh thu ước tính khoảng 9,7 triệu USD, trong đó lợi nhuận lên tới 5 triệu USD.

Cuộc đột kích vào sáng 18/6 tại một số ngôi nhà ở phía Tây Sydney đã thu được kết quả đáng kể. Cảnh sát thu giữ 9 siêu xe hạng sang, bao gồm Lamborghini Aventador, McLaren 765LT, Porsche cùng nhiều mẫu xe đắt tiền khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu 270.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) tiền mặt, hơn 500 món hàng giả được cất giấu trong nhà và gara cùng một khẩu gel blaster - loại súng đồ chơi có thể gây thương tích nếu sử dụng sai mục đích.

Một điều tra viên cho biết: “Họ vận hành như một cửa hàng bách hóa hàng giả, nhưng là ngay trong nhà mình. Rất chuyên nghiệp và kín kẽ”.

Ngày 19/6, cả ba bị cáo đã được đưa tới Tòa án địa phương Parramatta, nơi họ được chấp thuận bảo lãnh tại ngoại với mức tiền 50.000 USD mỗi người. Các điều kiện bảo lãnh bao gồm việc trình diện cảnh sát hai lần mỗi ngày, bị cấm sử dụng mạng xã hội, chỉ được phép dùng tối đa một điện thoại mỗi người, không được tiếp xúc lẫn nhau và bị cấm xuất cảnh.

Vụ việc dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử trong phiên tòa vào tháng 8/2025. Theo cảnh sát bang New South Wales, toàn bộ lợi nhuận mà nhóm này thu được bị xem là “thu nhập bất hợp pháp” theo Proceeds of Crime Act (Đạo luật về tài sản do phạm tội mà có). Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.

Dù hiện tại các đối tượng chưa bị truy tố về hành vi lừa đảo khách hàng, nhưng việc buôn bán hàng giả và tiêu thụ sản phẩm vi phạm bản quyền đã đủ cấu thành các tội danh hình sự nghiêm trọng theo luật pháp Úc.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các tài sản khác có thể được mua từ nguồn tiền phi pháp, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng điều tra sang các đối tác vận chuyển và tài khoản thanh toán quốc tế từng được nhóm này sử dụng.

>> Chính thức khởi tố 40 lãnh đạo, cán bộ và bệnh nhân một viện Trung ương