Khám xét trụ sở chính, điều tra một ngân hàng lớn có tuổi đời hơn 150 năm

Theo Financial Times, ngày 22/7, các công tố viên Đức vừa tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt trong khuôn khổ cuộc điều tra các giao dịch gian lận thuế diễn ra từ năm 2008-2010 tại bộ phận Postbank.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Dusseldorf xác nhận đã thực hiện các lệnh khám xét tại Frankfurt và một số địa điểm khác, song từ chối công bố thêm thông tin do các quy định về bảo mật. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch hoán đổi cổ phiếu nhằm tránh thuế cổ tức, thường được gọi là giao dịch “cum-cum”.

Các giao dịch “cum-cum” là hình thức mua bán cổ phiếu của các công ty Đức vào thời điểm xung quanh kỳ chi trả cổ tức, hành vi mà giới chức nước này xác định là gian lận thuế.

Loại giao dịch này bùng phát trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và được cơ quan chức năng ước tính đã khiến ngân sách Nhà nước thất thu hàng tỷ euro. Nỗ lực pháp lý nhằm thu hồi số tiền thất thoát vẫn đang được giới chức Đức triển khai trong nhiều năm qua.

Tuần trước, cơ quan giám sát tài chính Đức BaFin dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho biết vai trò của các tổ chức tài chính Đức trong các giao dịch “cum-cum” và các thương vụ liên quan có thể khiến toàn ngành thiệt hại khoảng 7 tỷ euro (khoảng 210.049 tỷ đồng). Đây là lần thứ ba trong năm nay Deutsche Bank bị khám xét.

Tính đến năm 2026, Deutsche Bank đã có 156 năm hoạt động và được xem là một trong những ngân hàng lâu đời, có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa của Đức cũng như sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu. Dù vậy, ngân hàng này cũng không ít lần trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra và những vụ việc gây tranh cãi.

Một số hồ sơ mới được công bố liên quan đến nhà tài phiệt quá cố người Mỹ và tội phạm tình dục trẻ em bị kết án Jeffrey Epstein cho thấy người này từng sở hữu tới 40 tài khoản tại Deutsche Bank. Trước đó, hồi đầu năm nay, ngân hàng cũng bị khám xét trong khuôn khổ một cuộc điều tra về hành vi rửa tiền.