Công an Hà Nội khám xét 196 địa điểm, xác minh hơn 2.700 tỷ đồng liên quan đến các 'hợp đồng kỳ nghỉ'
Công an xác định trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các nhóm bị can đã thành lập 27 công ty để thực hiện hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Bước đầu, Công an Hà Nội xác định trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm bị can đã thành lập 27 công ty để thực hiện hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản được các đối tượng thống nhất từ trước.
Các đối tượng cầm đầu cung cấp dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và chi trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký kết hợp đồng môi giới.
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết cùng tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời khách hàng tham dự các hội nghị, hội thảo do công ty tổ chức. Tại đây, khách hàng được tặng voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không phải mang theo tiền mặt, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.
Khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, khách hàng được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói dịch vụ có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo thời lượng kỳ nghỉ và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.
Để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc, nhân viên đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đồng thời cam kết bằng lời về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác. Tin vào những lời hứa này, nhiều khách hàng đã quyết định xuống tiền mua sản phẩm.
Đối với những khách hàng đã sở hữu kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục đưa ra cam kết môi giới chuyển nhượng với mức giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng phải nộp thêm nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa phí đặt cọc, nâng cấp dịch vụ hoặc bảo đảm giao dịch. Mặc dù hứa hẹn hoàn tất việc chuyển nhượng sau khoảng một tháng, nhưng trong hợp đồng, thời hạn môi giới lại được ghi lên tới 10 năm.
Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp thường tìm cách kéo dài thời gian xử lý hoặc né tránh trách nhiệm. Nhiều công ty liên tục thay đổi tên gọi, người đại diện pháp luật hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm tránh sự khiếu nại của khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tiếp cận các nạn nhân mới bằng thủ đoạn tương tự.
Quá trình khám xét 196 địa điểm liên quan đến các vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, máy tính cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch ước tính khoảng 680 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và nhiều loại tài sản có giá trị khác.
Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho người bị hại.
Nhà chức trách cũng đề nghị những người từng tham gia các giao dịch mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch có dấu hiệu bị lừa đảo chủ động đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo và cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác điều tra.
