Khởi tố Chủ tịch và Phó Giám đốc một công ty vàng bạc: Thực hiện 68.000 giao dịch trị giá 5.000 tỷ đồng qua 21 tài khoản cá nhân
Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại CTCP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1946, là Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1974, là Phó Giám đốc Công ty về tội "Trốn thuế".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, hai bị can bị đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không lập đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán toàn bộ doanh thu vào sổ sách kế toán.
Để tránh việc dòng tiền đi qua tài khoản của doanh nghiệp, các bị can bị cáo buộc đã yêu cầu nhân viên và người thân sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Trong 3 năm từ 2022 đến 2024, Công ty Phương Xuân đã phát sinh hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng thông qua 21 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai và nộp thuế ở mức 10-20 triệu đồng mỗi tháng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định có gần 600 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, qua đó xác định số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
CTCP Vàng bạc Phương Xuân được thành lập tháng 1/2002, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc và đá quý. Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Xuân giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
Tháng 8/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, đồng thời chuyển sang mô hình có hai người đại diện theo pháp luật gồm bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc và ông Lê Hồng Long (sinh năm 1976) - Giám đốc.
Đến tháng 2/2026, doanh nghiệp tiếp tục thay đổi đăng ký kinh doanh khi ông Lê Hồng Long trở thành người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty.
