Một đối tượng trong đường dây lừa đảo 5.300 tỷ lớn nhất Việt Nam bị dẫn giải về nước
Đối tượng này bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam để phục vụ điều tra hành vi che giấu tội phạm trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet, ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995) bị truy nã theo Quyết định số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội về tội “Không tố giác tội phạm”.
Đối tượng là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter – chồng của Ngô Thị Thêu), hai người được xác định là cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 5.300 tỷ đồng. Vụ án đang do Công an TP. Hà Nội thụ lý điều tra.
Theo đề nghị từ Công an TP. Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam đã gửi đề xuất đến Ban Tổng Thư ký Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Interpol tại Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Thêu cho phía Việt Nam.
Ngày 22/5, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện Ngô Thị Thêu cư trú trái phép tại nước này. Sau khi xác minh đối tượng đang bị Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 đến 15/8, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội đã sang Thái Lan tiếp nhận và dẫn giải đối tượng về nước.
Tối 15/8, vào lúc 21h, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội, các đơn vị chức năng đã phối hợp hoàn tất thủ tục tố tụng, chính thức bắt giữ Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trước đó, Thêu bị truy nã vì liên quan đến đường dây lừa đảo do TikToker Mr. Pips và Mr. Hunter điều hành. Đường dây này hoạt động từ năm 2021, mở nhiều website giả mạo có giao diện tiếng Anh nhằm tạo ấn tượng đây là các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống đều được lập trình để liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm này kiểm soát.
Công an TP. Hà Nội nhận định đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy vì tin vào hình ảnh giàu có, thành công được các đối tượng xây dựng trên mạng xã hội. Tâm lý mong muốn làm giàu nhanh chóng càng khiến họ dễ bị lừa.
Ngoài việc phát lệnh truy nã quốc tế đối với một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi là người đứng đầu đường dây, Công an Hà Nội cũng kêu gọi Mr. Hunter ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền và tài sản trị giá 5.315 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, hơn 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa.
Hiện tại, cơ quan công an đã xác định được 571 bị hại và đang tiếp tục kêu gọi những người còn lại ra trình báo. Nhiều nạn nhân đang hiểu nhầm rằng việc mất tiền do đầu tư chứng khoán thất bại nên không trình báo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là hành vi lừa đảo, do đó đề nghị các bị hại hợp tác làm việc để được hỗ trợ hoàn trả tài sản.
