Theo nội dung Dự thảo, NHNN đề xuất sửa quy định mở, sử dụng tài khoản, bổ sung Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận.
Lượng thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ tăng vọt trong tháng 5/2025, gấp hơn 25 lần cùng kỳ. Diễn biến này dấy lên nghi ngại về hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá tạm thời mà Bộ Công Thương đang áp dụng.
Ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch Mekolor vừa lên tiếng phản hồi sau khi bị nghi ngờ về năng lực tài chính do trụ sở công ty nằm trong hẻm và vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, dù tuyên bố đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Đại gia phân phối ngành thép xoay xở liên tục và đàm phán thành công với ông lớn bất động sản vào phút chót, giúp DN từ lỗ lớn thành lãi trong năm 2024 và thoát án hủy niêm yết. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều.
VN-Index đang hồi phục trong nghi ngờ khi thanh khoản chưa thực sự khiến nhà đầu tư yên tâm. Để củng cố xu hướng tăng điểm về vùng đỉnh cũ, một số công ty chứng khoán kỳ vọng phiên bùng nổ theo đà xuất hiện.
Quý 3/2024, ACB báo cáo đã theo dõi và đưa vào danh sách “đen” gần 10,000 tài khoản nghi ngờ, tạm ngưng giao dịch các tài khoản này tránh thiệt hại cho khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.
Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động xác thực thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xuất hiện nguy cơ mất tiền từ tài khoản ngân hàng do thiết bị di động bị xâm nhập, nhiều ngân hàng đã đưa ra hướng dẫn người dùng cách bảo vệ tài khoản.
Trước đó, tại phiên Tòa ngày 4/10, luật sư của Trương Mỹ Lan đã liệt kê 8 nguồn chính để thu hồi được 55.868 tỷ đồng khắc phục toàn bộ gói trái phiếu 30.000 tỷ đồng.
Mô hình đa cấp của MetaHub Finance lên tới 20 cấp, thông thường trên 7 cấp là có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, việc dự án này huy động vốn qua hình thức token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.
Chưa đầy 3 năm, vốn hóa Tập đoàn Danh Khôi giảm từ 2.985 tỷ đồng về 250 tỷ đồng. Công ty bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục bởi "thiếu tiền" nhưng vẫn nhắm mua thêm dự án của ông Dũng "lò vôi".
Việc ban hành quy trình giúp các TCTD cùng thực hiện tốt và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như đồng nhất quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
