Mô hình đa cấp của MetaHub Finance lên tới 20 cấp, thông thường trên 7 cấp là có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, việc dự án này huy động vốn qua hình thức token có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam.
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Khi nghi ngờ thông tin bảo mật ngân hàng bị rò rỉ, việc nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần là một biện pháp khẩn cấp hữu hiệu để tự động khóa tài khoản bảo vệ số tiền.