Người đàn ông đứng sau GFDI: Huy động nghìn tỷ với lãi suất lên tới 3,5%/tháng

Trưa 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 92, đường 29 Tháng 3 (quận Cẩm Lệ) và Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2 tòa nhà Tân Cương trên đường Núi Thành, Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc Công ty GFDI, ông Nguyễn Quang Hoàng, đã được đưa về trụ sở công an để nghe công bố lệnh khám xét. Cuộc khám xét kéo dài từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà trụ sở. Hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu quan trọng đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trụ sở công ty.

Trước đó, vào các ngày 5 và 6/11, hàng trăm người dân đã tập trung tại trụ sở GFDI, thể hiện sự lo lắng và yêu cầu tất toán hợp đồng vay tài sản sau khi nhận được thư từ Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng, trình bày tình hình tài chính khó khăn của công ty và việc chậm trả lãi suất các hợp đồng vay đến hạn.

Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, đến đầu tháng 11/2024, GFDI đã mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng dư nợ gốc lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở nghe lệnh khám xét, nguồn: Internet

Ông Nguyễn Quang Hoàng tăng vốn GFDI gấp 80 lần chỉ sau 4 năm

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được thành lập vào tháng 5/2018 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Ông Nguyễn Quang Hoàng là người sáng lập và sở hữu công ty.

Đến tháng 3/2019, GFDI nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, công ty đã đưa một ô tô BMW thế chấp để vay vốn từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

GFDI tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng vào năm 2021, và 80 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Ngoài ra, ông Hoàng còn cùng GFDI và ông Lê Hùng Anh góp 3 tỷ đồng để thành lập Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Seneco, chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng xanh từ lá sen và các loại lá khác.

Trước khi người dân đổ xô đến trụ sở GFDI, trên mạng xã hội lan truyền tâm thư được cho là của ông Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI gửi cho các khách hàng.

Trong văn bản này, ông Hoàng bày tỏ vì các mảng đầu tư của GFDI đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng nên đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng.

Bên ngoài trụ sở Công ty GFDI thời điểm cơ quan Công an tiến hành khám xét, nguồn: Internet

Cam kết lợi nhuận cao - Cạm bẫy tài chính

GFDI từng thu hút nhiều khách hàng nhờ cam kết lãi suất hấp dẫn, lên đến 3% mỗi tháng, và thậm chí đạt 3,5%/tháng đối với các khách hàng giới thiệu thêm người tham gia. Với mức lãi suất hơn 50% mỗi năm, GFDI đã nổi tiếng trên thị trường nhờ các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, hiện trang web và trang mạng xã hội của công ty đều không thể truy cập được, khiến hàng nghìn khách hàng lo lắng và bức xúc khi tiền của họ đứng trước nguy cơ không thể thu hồi.

Vụ việc GFDI đặt ra nhiều bài học cho nhà đầu tư cá nhân trong việc kiểm tra tính minh bạch và an toàn của các công ty tài chính, nhất là khi bị thu hút bởi các cam kết lãi suất cao.

>> Chân dung Công ty GFDI Đà Nẵng: Huy động nghìn tỷ với lãi suất siêu “khủng“