Phong tỏa khối tài sản trị giá 13,6 tỷ đồng, đóng băng 100 tài khoản ngân hàng, tịch thu 827 triệu tiền mặt, 2 két sắt, 3 ô tô của một người đàn ông
Cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu và phong tỏa một lượng lớn tài sản liên quan đến vụ gian lận, lừa đảo này.
Theo New Indian Express, Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) mới đây đã tiến hành tịch thu một lượng lớn tài sản liên quan đến vụ gian lận cá cược và trò chơi trực tuyến trên các nền tảng như Diamondexchange, wolf777 và world777.
Cụ thể, ngày 18/8/2026, ED đã khám xét cùng lúc 12 địa điểm ở Nagpur, Gondia và Ahmedabad có liên quan đến bị cáo Anant Navratran Jain, biệt danh Sontu Jain và các cộng sự theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA).
Được biết, ED đã bắt đầu cuộc điều tra dựa trên đơn tố cáo nộp tại Đồn cảnh sát tội phạm mạng ở thành phố Nagpur chống lại Jain và những người khác.
Theo nội dung đơn tố cáo, Jain đã dụ dỗ bị hại đầu tư mạnh vào trò chơi trực tuyến và hứa hẹn lợi nhuận cao trên các nền tảng bao gồm Diamondexch, Indianexch, Lotusbook và World777.
Sau đó, dù đầu tư liên tục thua lỗ nhưng Jain vẫn tìm cách ép bị hại tiếp tục nạp tiền. Nhóm của Jain bị nghi đã thao túng về mặt kỹ thuật để khi mà nạn nhân chuẩn bị thắng hoặc đã thắng đều không thể rút được tiền. Cơ quan chức năng cho biết người khiếu nại đã bị mất khoảng 58,42 crore rupee (khoảng 159,4 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, ED phát hiện, tiền thu từ đường dây này được chuyển qua nhiều kênh khác nhau, tiền mặt được giao qua người chuyển phát nhanh bằng các tờ giấy ghi chú kiểu "hawala" để xác minh danh tính hoặc chuyển khoản ngân hàng vào "tài khoản đại lý" do Jain chỉ định.
Các tài khoản đại lý sẽ đứng tên nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau nhằm che giấu và rửa tiền. Nhiều giao dịch rút tiền mặt trị giá hàng chục crore rupee đã được thực hiện, Ngoài ra, Jain cũng chuyển không ít tiền ra nước ngoài dưới vỏ bọc thanh toán nhập khẩu.
Trong các cuộc khám xét ngày 18/8, cơ quan chức năng đã thu giữ 30,30 lakh rupee (khoảng 827 triệu đồng) tiền mặt và đóng băng hơn 100 tài khoản ngân hàng, tiến hành phong tỏa các quỹ tương hỗ và cổ phiếu trị giá 5 crore rupee (khoảng 13,6 tỷ đồng).
Ngoài ra, ED cũng tịch thu 2 két sắt, 3 chiếc xe sang trọng trị giá 1,7 crore rupee (4,6 tỷ đồng), 11 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay chứa bằng chứng liên quan đến hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và giao dịch tài chính; giấy tờ liên quan đến bất động sản trị giá khoảng 16,5 crore rupee (45 tỷ đồng).
Hiện, ED vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
