TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo đó, bố con ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 19/3 tới.
Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên: Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và Vũ Thị Anh Đào.
Hơn 20 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng được luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh; Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bào chữa.
Những người bị đưa ra xét xử ngoài Chủ tịch Tân Hoàng Minh còn có:
Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh)
Phùng Thế Tính (cựu GĐ Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)
Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm GĐ Ban Tài chính - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh)
Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh đều là nguyên PGĐ Ban nguồn vốn (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh)
Lê Văn Thịnh (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh)
Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt)
Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil)
Nguyễn Khoa Đức (chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cung điện Mùa Đông)
Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên GĐ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc)
Các bị cáo tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: Lê Văn Dò (TGĐ), Phan Anh Hùng (nguyên PGĐ) và Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ).
Theo cáo buộc, do khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021- 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng nhằm huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: Ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn.
Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh.
Cũng theo cáo buộc, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.
Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
