Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù trong vụ giúp sức Mr Pips rửa tiền hơn 300 tỷ đồng
Cùng bị truy tố về tội Rửa tiền, 2 cấp dưới của ông Bình bị đề nghị mức án từ 20-26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề xuất mức hình phạt đối với các bị cáo sau nhiều ngày xét hỏi.
Đối với Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cơ quan công tố đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Cùng bị truy tố về tội danh này, 2 nhân viên của Công ty cổ phần Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam (39 tuổi), phụ trách bộ phận vận hành và Trần Thị Thanh Tâm (33 tuổi), phụ trách chăm sóc khách hàng được đề nghị mức án từ 20-26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo buộc, hành vi phạm tội của 3 bị cáo liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng của 232 bị hại trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam điều hành.
Cụ thể, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket do Phó Đức Nam điều hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, nhằm tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng đối với các ví Ngân Lượng phục vụ những sàn giao dịch này.
Không dừng lại ở đó, Bình còn yêu cầu 2 nhân viên phối hợp với Phó Đức Nam và nhân viên các sàn giao dịch thống nhất phương thức làm giả dữ liệu. Các thông tin cùng lịch sử giao dịch của những ví Ngân Lượng giả sau đó được cung cấp cho cơ quan công an.
Hành vi này bị cáo buộc nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại cũng như hoạt động của những ví Ngân Lượng liên quan.
Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, thời điểm các sàn giao dịch được cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
