Siết quản lý tài sản mã hóa: Quảng cáo "chui", phát hành trái phép bị phạt nặng
Từ ngày 1/9, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt hành chính với mức tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, chào bán, phát hành, cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép là những hành vi bị xử lý nghiêm theo quy định mới của Chính phủ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9, áp dụng trong thời gian thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ.
Nghị định quy định các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành, tổ chức thị trường giao dịch, cung cấp dịch vụ, giao dịch tài sản mã hóa; quản lý dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài; phòng, chống rửa tiền; bảo vệ dữ liệu và thông tin tài khoản của nhà đầu tư.
Theo quy định, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng, còn cá nhân vi phạm bị phạt tối đa 100 triệu đồng.
Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi tương tự tổ chức thì mức phạt bằng một nửa.
Đối với hoạt động phát hành tài sản mã hóa, tổ chức vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.
Hành vi cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư bị xử phạt từ 100 đến 150 triệu đồng.
Đáng chú ý, mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đúng đối tượng; phát hành khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không công bố bản cáo bạch hoặc không thực hiện đúng các nội dung đã công bố.
Nghị định cũng quy định mức phạt từ 180 đến 200 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép hoặc quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Đối với nhà đầu tư trong nước, hành vi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
Trường hợp giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị xử phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính khách hàng khi mở tài khoản sẽ bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.
Đặc biệt, hành vi thu thập, lưu trữ, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa của nhà đầu tư có thể bị xử phạt ở mức cao nhất từ 150 đến 200 triệu đồng.
Nghị định số 284 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường kỷ cương và bảo vệ nhà đầu tư trong quá trình Việt Nam thí điểm và phát triển thị trường tài sản mã hóa.
