Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tiếp tục hé lộ những mắt xích phức tạp. Hai nghi phạm bỏ trốn đã chi hàng chục triệu đô la Singapore để mua loạt căn hộ sang trọng ở London, chỉ vài tuần sau khi thoát khỏi đợt truy quét của cảnh sát.
Cam kết cá nhân khoản vay hơn 180 triệu USD trong một thương vụ nửa tỷ, tỷ phú bất động sản giờ đây phải chứng kiến Fortress ráo riết siết từng căn nhà, siêu xe và du thuyền để thu hồi nợ.
Theo cơ quan công an, khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết, tẩu tán chứng cứ.
HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập tỉnh với TPHCM và Bình Dương thành một thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi TPHCM. Địa phương này cũng thống nhất giảm còn 30/77 đơn vị hành chính cấp xã.
Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan yêu cầu phải công bố kết quả điều tra về vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước do công ty của Trung Quốc xây dựng trong vòng 7 ngày. Một nhóm người Trung Quốc đã bị thẩm vấn sau khi tẩu tán tài liệu khỏi khu vực điều tra.
Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra bãi xe của trường THCS - THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) phát hiện nhiều học sinh đi xe máy đến trường. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã tìm cách "tẩu tán" xe máy cho con.
Đại biểu Quốc hội viện dẫn vụ án ở Bệnh viện Bạch Mai trước đây, có thiết bị y tế 40 tỷ đồng bị phong tỏa, kê biên. Nhưng sau xử lý vụ án, điều chuyển cho bệnh viện khác cũng không ai dám nhận, phải bỏ không.
Sáng 30/10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.
Ông Ngô Phạm Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM - cho biết đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện sẽ đề xuất khởi tố tội “Rửa tiền”.
Cơ quan chức năng ở TP Cần Thơ đã thông báo ngăn chặn tẩu tán tài sản liên quan đến Công ty TNHH xây dựng Ngân Thuận. Hiện công ty này đang nợ thuế hơn 558 tỷ đồng.
Với khoản nợ hơn 300 tỷ USD, Tập đoàn Evergrande không thể phát hành thêm trái phiếu và cơ cấu các khoản nợ nước ngoài. Chủ tịch của tập đoàn này còn bị điều tra về hành vi tẩu tán tài sản.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thu hồi được trên 53.000 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với cả nhiệm kỳ trước); trong đó đã thu hồi được nhiều tài sản tẩu tán ra nước ngoài như gần 2,7 triệu USD Mỹ và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam.
