Chấn động vụ rửa tiền 3 tỷ SGD: Hai nghi phạm trốn sang London, tậu hàng chục căn hộ siêu sang

Ngày 15/8/2023, lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Kết quả, 10 người nước ngoài bị bắt giữ, 17 người khác bỏ trốn, trong đó có nhiều cá nhân mang hộ chiếu từ các quốc đảo như Cyprus, Vanuatu, hay St Kitts & Nevis.

Tổng giá trị tài sản bị tịch thu, phong tỏa và điều tra lên tới 3 tỷ đô Singapore, bao gồm tiền mặt, vàng, siêu xe, đồng hồ xa xỉ và bất động sản cao cấp, biến đây trở thành vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore.

Theo điều tra chung giữa The Straits Times (ST) và Tổ chức Phòng chống Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP), hai trong số các nghi phạm bỏ trốn, Su Binghai và Xu Haika, đã chi tổng cộng hơn 69,8 triệu SGD để mua 25 căn hộ cao cấp ở trung tâm London trong khoảng tháng 7-9/2023, khi đang bị truy nã quốc tế.

“Tẩu tán” tài sản chỉ một tuần sau khi trốn khỏi Singapore

Su Binghai, sinh tại Trung Quốc, nhập quốc tịch Campuchia và sở hữu thêm hộ chiếu của Vanuatu cùng St Kitts & Nevis, là một trong những nhân vật trung tâm của vụ án.

Theo điều tra, Su rời Singapore ngay trong đêm 15/8/2023. Một nhân viên của ông đã lái xe đưa Su qua cầu Causeway sang Malaysia, trước khi ông đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 17/8.

Chỉ một tuần sau, vào ngày 22/8/ 2023, Su thông qua công ty Su Empire Ltd. (thành lập tại Anh tháng 3/2023) đã mua 9 căn hộ tại khu phức hợp cao cấp với tổng trị giá 27 triệu SGD tại khu phức hợp The Broadway, một dự án hạng sang nằm gần St James’s Park, London.

Đến tháng 11/2025, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) thông báo đã thu hồi toàn bộ tài sản của Su sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp. Tòa án Tối cao London trước đó đã ban hành Lệnh Tài sản Bất thường (UWO) và lệnh đóng băng tài sản đối với ông Su từ tháng 4/2025.

Theo quy định, UWO buộc cá nhân hoặc tổ chức phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản; nếu không, nhà nước có quyền tịch thu.

NCA cho biết Su không phản hồi yêu cầu giải trình tài sản, mà nộp đơn xin hủy lệnh. Phiên điều trần về đơn này dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025.

Bên cạnh bất động sản, giới chức Anh còn tịch thu 3 bộ xương khủng long thời Jura mà Su mua trong phiên đấu giá tại London tháng 12 năm 2024 với giá 12,4 triệu bảng Anh (khoảng 21,2 triệu SGD), gồm một Allosaurus trưởng thành, một con non và một Stegosaurus, đều có niên đại khoảng 150 triệu năm.

Ông Rob Burgess, Trưởng bộ phận Tịch thu Tài sản của NCA, nhận định: “Việc thu hồi hóa thạch khủng long là điều hiếm thấy, nhưng nó cho thấy sức mạnh của Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội: bất kể tài sản ở dạng nào, tiền mặt, nhà cửa hay xương khủng long, kết quả đều giống nhau: tước bỏ lợi ích từ hành vi phạm pháp”.

NCA ước tính tổng giá trị tài sản thu hồi từ Su khoảng 20 đến 21 triệu bảng, bao gồm tiền cho thuê căn hộ và bộ sưu tập 11 tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc trị giá hơn 400 nghìn bảng Anh.

Theo lệnh tòa, Su được giữ lại 25 % tiền bán tài sản, song ông phải hoàn trả hơn 340 nghìn bảng tiền thuê thu được từ 9 căn hộ ở London.

Mua 16 bất động sản ngay trung tâm London

Nghi phạm thứ hai, Xu Haika, còn được biết đến với tên Xu Haita, trở thành công dân Campuchia năm 2018 sau khi đổi tên.

Tại Singapore, ông sở hữu một shophouse trên đường South Bridge Road trị giá 27 triệu SGD, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và công ty đăng ký dưới danh nghĩa khác nhau.

Tài liệu từ OCCRP cho thấy giữa tháng 7 và tháng 8 năm 2023, Xu thông qua hai công ty Rong Fa Investment và Rong Hai Investment đã chi khoảng 42,6 triệu SGD để mua 16 bất động sản ở London, một số căn nằm gần Oxford Street, khu mua sắm sầm uất nhất thành phố.

Tại Singapore, Xu vẫn là giám đốc của công ty Rong Hai Development, đồng thời sở hữu cổ phần trị giá 500 nghìn SGD. Khoảng 144,9 triệu SGD tài sản liên quan đến Xu Haika và một nghi phạm khác, Xu Hainan, vẫn đang bị phong tỏa hoặc bị cấm chuyển nhượng.

Singapore phản ứng: “Chưa có bằng chứng tiền phạm tội”

Trước câu hỏi của báo giới, người phát ngôn của Singapore Police Force khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy các bất động sản tại Anh được mua bằng tiền phạm tội có nguồn gốc từ Singapore. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẵn sàng hợp tác với Anh và các cơ quan nước ngoài “nếu có cơ sở cần thiết”.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp (ACRA) xác nhận đang tiến hành điều tra các công ty liên quan đến Su và Xu, đồng thời cảnh báo sẽ “không ngần ngại áp dụng các biện pháp mạnh nếu phát hiện vi phạm”.

Dòng tiền, vỏ bọc và “văn phòng ảo”

Các điều tra viên cho biết Su và Xu đã dùng mạng lưới “công ty vỏ” đăng ký tại Anh, Singapore, Campuchia và Vanuatu để che giấu quyền sở hữu tài sản thật.

Một số công ty chỉ tồn tại trên giấy, đăng ký tại địa chỉ “văn phòng ảo”, trong đó có New Future Holdings tại tòa nhà Suntec Tower One (Singapore), nơi thuê địa chỉ qua dịch vụ văn phòng Straits Alliance.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, việc “xóa sổ” những công ty kiểu này không hề đơn giản vì chúng có thể đang nắm giữ hợp đồng thật với đối tác thứ ba, nên hướng xử lý hiệu quả hơn là truy cứu trách nhiệm của giám đốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Hiện cả Singapore và Anh đều đang phối hợp điều tra để truy tìm dòng tiền còn lại và xác minh mức độ liên quan của các nghi phạm. Nếu bị kết tội, vụ án này có thể trở thành án lệ lớn về truy thu tài sản xuyên biên giới, với tác động đáng kể tới ngành tài chính và thị trường bất động sản quốc tế.

Theo The Straits Times