Thanh tra 260 doanh nghiệp xăng dầu phát hiện nhiều vi phạm: Kiến nghị Bộ Công an xem xét, khởi tố 7 vụ việc

Mở rộng thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ đăng tải kết luận ngày 28/10 về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cuộc thanh tra diễn ra từ ngày 10/7 đến 5/10 tại 260 doanh nghiệp, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm được nêu trong 7 vụ việc.

Hóa đơn giao dịch với công ty "ma" lên tới 42.600 tỷ đồng tại Xăng dầu Thanh Bình

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 12 công ty “ma” với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít, giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng. Số hóa đơn này được dùng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng.

Khi xác minh dòng tiền, cơ quan thanh tra ghi nhận Công ty Thanh Bình đã chuyển khoản 48.100 tỷ đồng vào tài khoản của 12 doanh nghiệp nói trên để thanh toán cho số hóa đơn đầu vào. Số tiền sau đó được luân chuyển qua hai công ty trung gian về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Ông Sơn sau đó tiếp tục chuyển khoản cho 114 tổ chức khoảng 13.070 tỷ đồng (trong đó chuyển lại cho Công ty Thanh Bình khoảng 11.203 tỷ đồng) và chuyển cho 1.285 cá nhân, khoảng 37.880 tỷ đồng.

Khi kiểm tra dòng hàng, thanh tra phát hiện có lệnh xuất kho được dùng cho nhiều lô hàng và có lệnh đã hủy nhưng vẫn được dùng để chứng minh nguồn gốc hàng.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng bị phát hiện sai phạm

Tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc, thanh tra ghi nhận 4.187 hóa đơn đầu vào từ 8 công ty “ma” trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2024. Các hóa đơn thể hiện lượng xăng dầu mua vào khoảng 150 triệu lít, trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng.

Với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng. Đến ngày 30/6, công ty còn 57,6 triệu lít xăng dầu chưa giao, nhưng kiểm tra thực tế tại hai kho thuê, đoàn thanh tra ghi nhận tồn kho chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Bốn vụ việc còn lại liên quan đến CTCP Nhiên liệu Phúc Lâm, CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, CTCP Vận tải và Sản xuất Long Phú.

Trong 7 vụ việc, Thanh tra Chính phủ nêu dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ở 6 vụ. Riêng vụ việc tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ có dấu hiệu của tội trốn thuế.