Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại PNJ, SJC… chuyển thông tin giao dịch 2.084 tỷ đồng sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số doanh nghiệp.

Theo Thanh tra Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý thị trường vàng, hoạt động kinh doanh vàng vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót và vi phạm tại các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, xác minh.

Hàng loạt vi phạm tại SJC, PNJ, Mi Hồng

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp có vi phạm quy định về kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng. Việc này dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước phần lợi nhuận còn lại năm 2024.

SJC cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Nội dung này được Thanh tra Chính phủ xác định là vi phạm quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Trong khi đó, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Tại Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.

Doanh nghiệp cũng có vi phạm trong việc công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về các sản phẩm cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về công tác phòng, chống rửa tiền, Thanh tra Chính phủ xác định Mi Hồng không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền để áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị xác định kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Một nội dung quan trọng khác trong kết luận là tổng số tiền các doanh nghiệp kê khai không đúng được xác định tạm tính 93,7 tỷ đồng.

Khoản tiền này gồm 29,5 tỷ đồng thuế GTGT; 4,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân; 0,2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, kiểm tra, xử lý việc thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản được xác định qua thanh tra. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Chuyển thông tin giao dịch vàng 2.084 tỷ đồng sang Bộ Công an

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Nội dung thứ nhất liên quan đến 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Theo kết luận, các giao dịch có khối lượng, giá trị lớn bất thường và không tương xứng với thu nhập của những cá nhân bán vàng.

Nội dung thứ hai là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,7 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến, dẫn đến số thuế GTGT nộp thiếu tạm tính 28,4 tỷ đồng.