Tịch thu 105kg vàng, 550 tỷ tiền mặt, phong tỏa toàn bộ giao dịch trị giá 963 tỷ đồng liên quan đến Tổng Giám đốc công ty xây dựng đường bộ lớn của Ấn Độ

Tháng 7/2018, cơ quan thuế Ấn Độ đồng loạt khám xét 22 địa điểm liên quan đến ông S. Nagarajan, Tổng Giám đốc SPK Group, qua đó thu giữ lượng lớn vàng tiền mặt.

Được biết, SPK Group là một trong những nhà thầu xây dựng đường bộ lớn tại bang Tamil Nadu. Trước thời điểm bị khám xét, công ty này đã trúng thầu nhiều dự án đường bộ có giá trị lớn.

Theo DNA India, các cuộc khám xét được tiến hành sau khi cơ quan thuế phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế. Nhiều địa điểm được cho là có liên quan đến ông S. Nagarajan đã bị kiểm tra.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 200 crore rupee (khoảng 550 tỷ đồng) tiền mặt, cùng 105kg vàng. Ngoài số tài sản trên, cơ quan chức năng còn phát hiện và phong tỏa những giao dịch bị nghi ngờ bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 350 crore rupee (khoảng 963 tỷ đồng).

Đáng chú ý, phần lớn số tiền mặt và vàng không được cất giữ tại nhà riêng của ông Nagarajan. Theo cơ quan chức năng, tại nhà riêng, ông chỉ giữ khoảng 24 lakh rupee tiền mặt. Số tiền mặt và vàng còn lại được cất giấu tại 10 địa điểm khác nhau, liên quan đến nhân viên, cộng sự và trong hai chiếc xe BMW của Nagarajan.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ cùng nhiều tài liệu, hồ sơ và thiết bị phần cứng máy tính để phục vụ quá trình điều tra.

Cách thức cất giữ tài sản tại nhiều địa điểm khiến cuộc khám xét được mở rộng trên phạm vi lớn. Theo thống kê, cơ quan chức năng đã khám xét tổng cộng 22 địa điểm, trong đó có 17 địa điểm tại Chennai, 4 địa điểm tại Aruppukottai thuộc huyện Virudhunagar và một địa điểm tại Katpadi thuộc Vellore.

Quy mô khám xét và lượng tài sản bị thu giữ khiến vụ việc gây chú ý tại Ấn Độ. Theo truyền thông nước này, đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng lớn nhất trong các cuộc khám xét của cơ quan thuế tại bang Tamil Nadu vào thời điểm đó.