Tịch thu 12kg vàng thỏi, 20 bất động sản hạng sang cùng loạt đồng hồ trị giá hơn 6.012 tỷ đồng của một doanh nhân 'biến mất' gần 30 năm

Tháng 5/2026, giới chức Ý tuyên bố thu giữ hơn 200 triệu euro (khoảng 6.012 tỷ đồng) tài sản được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy của trùm mafia Matteo Messina Denaro. Các công tố viên chống mafia nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực khôi phục tiềm lực tài chính của tổ chức mafia Cosa Nostra tại đảo Sicilia.

Theo thông tin được công bố tại một cuộc họp báo, số tài sản bị thu giữ gồm hơn 12kg vàng thỏi, hàng triệu USD tiền mặt, nhiều đồng hồ cao cấp cùng khoảng 20 bất động sản hạng sang.

Chiến dịch được triển khai sau quá trình điều tra kéo dài nhằm lần theo dòng tiền từ hoạt động buôn bán ma túy của mạng lưới do Matteo Messina Denaro điều hành. Cảnh sát Ý cho biết cuộc điều tra tập trung vào việc truy tìm khối tài sản được hình thành từ nguồn lợi nhuận tích lũy từ hoạt động mua bán ma túy kể từ những năm 1980, sau đó được tái đầu tư tại nhiều quốc gia ở châu Âu và ngoài châu Âu.

"Có cơ sở để tin rằng chúng tôi đã xác định được một phần đáng kể các khoản đầu tư của mafia, bao gồm cả các khoản đầu tư ở nước ngoài", Công tố viên trưởng thành phố Palermo Maurizio de Lucia cho biết.

Matteo Messina Denaro có biệt danh "U Siccu" (Người gầy), bị bắt vào năm 2023 sau gần 30 năm lẩn trốn. Ông ta là một trong những thủ lĩnh khét tiếng nhất của tổ chức mafia Cosa Nostra tại Sicilia và bị truy nã vì vai trò trong cuộc chiến của mafia chống lại chính quyền Ý trong giai đoạn những năm 1980-1990. Trong số các tội danh bị quy kết có liên quan đến vụ sát hại công tố viên chống mafia nổi tiếng Giovanni Falcone.

Chỉ vài tháng sau khi bị bắt, Messina Denaro qua đời vì ung thư. Cái chết của trùm mafia này khiến các công tố viên chuyển trọng tâm sang việc truy tìm nguồn tài sản có được từ đế chế tội phạm cũng như những cá nhân bị nghi đã hỗ trợ ông ta lẩn trốn trong nhiều thập kỷ.

Là con trai của một ông trùm mafia, Messina Denaro sinh ra tại thị trấn Castelvetrano ở miền tây đảo Sicilia, gần thành phố Trapani và sau này trở thành người đứng đầu gia tộc Cosa Nostra tại địa phương. Ông ta được cho là có quan hệ mật thiết với trùm mafia Salvatore "Toto" Riina, đồng thời bị cáo buộc tham gia các vụ đánh bom tại Florence, Rome và Milan năm 1993 khiến 10 người thiệt mạng cùng nhiều vụ giết người khác trong thập niên 1990.

Trong chiến dịch điều tra mới nhất, lực lượng chức năng đã bắt giữ ba nghi phạm. Cuộc điều tra trải rộng tại nhiều địa điểm, bao gồm Thụy Sĩ, Luxembourg và Quần đảo Cayman, song tập trung chủ yếu vào Andorra - quốc gia nhỏ nằm trên dãy Pyrenees.

Theo cảnh sát, các điều tra viên đã lần theo dòng tiền tại Andorra thông qua một phụ nữ đến từ Campobello di Mazara, thị trấn ở Sicilia, nơi Messina Denaro từng ẩn náu trước khi bị bắt. Người phụ nữ này kết hôn với một người có tiền án liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

"Dựa trên các chứng cứ thu thập được, các điều tra viên nghi ngờ những khoản tiền tại Andorra có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy", thông báo của cơ quan điều tra nêu rõ.

Các công tố viên cũng xác định 8 doanh nghiệp được cho là nằm trong mạng lưới rửa tiền của tổ chức này, gồm 5 công ty tại Tây Ban Nha, 2 công ty ở Gibraltar và 1 công ty tại Quần đảo Cayman. Mạng lưới này được cho là sở hữu lượng cổ phần lớn tại một ngân hàng ở Lebanon cùng nhiều tài sản gồm vàng và bất động sản cao cấp.

Công tố viên chống mafia quốc gia của Ý Giovanni Melillo cho rằng việc truy tìm và tịch thu tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Theo ông, việc đánh vào nguồn tài chính của các tổ chức mafia là một phần trong quá trình tháo dỡ những nền tảng giúp Cosa Nostra có thể tái thiết sức mạnh và tiếp tục mở rộng ảnh hưởng kinh tế cũng như hoạt động trên phạm vi toàn cầu.