Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô lớn nhất tỉnh Hòa Bình

Vụ án này, được xem là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hòa Bình, liên quan đến hoạt động bán hóa đơn giả và trốn thuế kéo dài từ năm 2020 đến nay, không chỉ tại Hòa Bình mà còn mở rộng ra tỉnh Thái Bình và nhiều tỉnh thành khác.

Tính đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng trong vụ án đã lập nên 64 công ty “ma” để xuất phát 140.024 hóa đơn điện tử trái phép. Đặc biệt, 76.561 hóa đơn trong số đó đã được phát hành cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên toàn quốc, với tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ ghi trên các hóa đơn lên đến hơn 3.200 tỷ đồng.

Trước tình hình nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 16 bị can, trong đó có các đối tượng nổi bật như Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995) và Tưởng Thanh Tri (SN 1999), tất cả đều trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Họ và 11 bị can khác đang bị điều tra về các hành vi nghiêm trọng như “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Các đối tượng liên quan đã tổ chức và hoạt động với sự phân công chuyên môn rõ ràng trong nhóm. Họ chủ yếu giao tiếp qua các ứng dụng như Zalo, Viber và Telegram, hiếm khi gặp mặt trực tiếp, điều này tạo ra một bức màn bí mật khó xuyên thủng. Khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ nhanh chóng xóa tin nhắn và tiêu hủy chứng cứ, bao gồm thiết bị điện tử, làm cho việc xác định danh tính các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhóm này lợi dụng quy định về việc đăng ký doanh nghiệp online, không cần phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý, chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng là đủ. Để che giấu hoạt động phạm tội của mình, các đối tượng còn sử dụng nhiều số điện thoại rác và mở nhiều tài khoản ngân hàng. Họ thuê người khác mở tài khoản để thực hiện giao dịch và chuyển tiền, tạo ra những lớp lớp khó khăn cho việc xác minh và truy bắt.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình, đã thu giữ hàng loạt tài liệu và vật chứng quan trọng trong vụ án, đồng thời ráo riết phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra và làm sáng tỏ từng chi tiết.

>>Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội bị xử phạt gần 360 triệu đồng