Từ mức lương vài chục triệu, bố mẹ Mr Pips đứng tên 40 tỷ đồng, 9 bất động sản, 34 cây vàng: VKS nói thẳng bất thường

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục với phần tranh luận.

Đối đáp với các luật sư bào chữa cho ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội bác đề nghị gỡ phong tỏa và trả lại tài sản cho hai bị cáo.

Phía luật sư cho rằng hơn 40 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, 34 cây vàng SJC cùng 9 bất động sản là tài sản riêng của vợ chồng ông Thắng, bà Liễu, được tích lũy từ thu nhập và hoạt động đầu tư hợp pháp. Các luật sư cũng lập luận rằng hai bị cáo thực hiện những giao dịch theo đề nghị của con trai vì tình cảm gia đình, không biết nguồn tiền của Nam có được từ hoạt động phạm pháp.

Tuy nhiên, đại diện VKS không đồng tình với những lập luận này. Theo kết quả xác minh được công bố tại tòa, ông Phó Đức Thắng từng công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu là bác sĩ tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, có thu nhập trung bình khoảng 1.400 USD/tháng.

VKS tính toán tổng thu nhập của hai vợ chồng chưa đến 1 tỷ đồng mỗi năm, chưa kể các khoản chi phí sinh hoạt. Với mức thu nhập này, cơ quan công tố cho rằng hai người không đủ khả năng tích lũy số tiền lớn để mua nhiều bất động sản, vàng và các tài sản khác có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Từ kết quả xác minh thu nhập cùng các tài liệu điều tra, đại diện VKS khẳng định số tiền vợ chồng ông Thắng sử dụng để mua bất động sản, gửi tiết kiệm có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Phó Đức Nam, không phải tài sản được tích lũy hợp pháp như phía luật sư trình bày.

Đại diện VKS còn viện dẫn chính lời khai của ông Thắng tại cơ quan điều tra. Trong giai đoạn 2020-2021, vợ chồng ông Thắng nhận thấy Phó Đức Nam thường xuyên mua sắm những tài sản đắt tiền, từ căn hộ tại Masteri Thảo Điền trị giá 20,5 tỷ đồng đến siêu xe và đồng hồ xa xỉ.

Trước những khoản chi tiêu lớn của con trai, hai người từng khuyên Nam dừng hoạt động kinh doanh trên các sàn chứng khoán phái sinh vì lo ngại công việc này có thể vi phạm pháp luật.

Sự lo lắng càng gia tăng khi cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam tiếp tục mua hai căn hộ tại dự án tháp Crown Hàng Bài (Hà Nội), với tổng giá trị hợp đồng lên tới 266 tỷ đồng.

Trong lời khai tại cơ quan điều tra, ông Thắng thừa nhận từng lo ngại hoạt động kinh doanh của con trai có dấu hiệu vi phạm pháp luật mới có thể mang lại số tiền lớn như vậy.

Ngoài ra, ông Thắng cũng biết việc Bùi Trung Đức, người cùng tham gia hoạt động kinh doanh sàn chứng khoán với Nam, bị công an bắt giữ vào năm 2023.

Theo đại diện VKS, những lời khai trên cho thấy bố mẹ Phó Đức Nam từng có nghi ngờ về nguồn gốc tài sản của con trai. Dù vậy, ông Thắng vẫn đứng tên và thực hiện các giao dịch bất động sản theo đề nghị của Nam.

Cơ quan công tố xác định hành vi của ông Thắng và bà Liễu đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam hợp pháp hóa số tiền có được từ hoạt động phạm tội.

Hai bị cáo hiện bị VKS đề nghị mức án từ 6-7 năm tù mỗi người, với cáo buộc tham gia hợp pháp hóa hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ 920 vụ lừa đảo thông qua các sàn chứng khoán quốc tế và giao dịch ngoại hối (forex) giả mạo.

Trước đó, khi đại diện VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với Phó Đức Nam, bị cáo này đã xin Hội đồng xét xử xem xét cho một người trong gia đình được ở ngoài để chăm lo cho hai người còn lại.