Từ quán Internet nhỏ đến tập đoàn nghìn tỷ đứng sau dự án giá trị tương đương 35% GDP Campuchia: Prince Group lớn đến đâu?

Tập đoàn Prince Group – đế chế kinh doanh có trụ sở tại Campuchia – đang thu hút sự chú ý từ quốc tế sau khi nhà sáng lập Chen Zhi bị Mỹ truy tố và áp đặt trừng phạt với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo tiền điện tử và điều hành các trại lao động cưỡng bức.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi (37 tuổi), mang quốc tịch Campuchia, cùng các cộng sự trong Prince Group đã lợi dụng nạn nhân trong các khu lao động cưỡng bức để thực hiện loạt vụ gian lận đầu tư tiền điện tử. Lợi nhuận từ các vụ lừa đảo được cho là dùng để mua du thuyền, máy bay riêng cùng nhiều tài sản xa xỉ khác.

Giới chức Mỹ cho biết đây là một trong những vụ triệt phá lớn nhất trong lịch sử nước này, với hơn 127.000 Bitcoin bị thu giữ – tương đương gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là “một trong những chiến dịch chống gian lận tài chính quy mô nhất từng được tiến hành”.

Từ quán Internet nhỏ đến tập đoàn nghìn tỷ

Chen sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau thời gian điều hành quán cà phê Internet ở Phúc Châu, ông chuyển đến Campuchia năm 2011 và nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Năm 2014, Chen nhập quốc tịch Campuchia và một năm sau thành lập Prince Group, hoạt động đa ngành. Tập đoàn này nhanh chóng phát triển, mở rộng sang hơn 30 quốc gia với hơn 100 doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics, công nghệ và tiêu dùng.

Trên trang web của mình, Prince Group tự giới thiệu là “một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia”, tập trung vào 3 mảng chủ chốt: bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Các công ty thành viên đáng chú ý gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.

Trên trang web công ty, Chen được mô tả là "doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia". Ông tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ từ thiện Prince Foundation của tập đoàn. Thậm chí vào năm 2020, Chen còn được Chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).

Dự án tỷ đô và mối liên hệ quốc tế

Prince Group từng gây tiếng vang với kế hoạch Ream City tại Sihanoukville – một dự án đô thị ven biển trị giá 16 tỷ USD, tương đương 35% GDP Campuchia năm 2024, theo Straits Times.

Công ty con Canopy Sands Development của Prince Group đã hợp tác với SJ Group, đơn vị thuộc Temasek Holdings của Singapore, để phụ trách quy hoạch tổng thể và thiết kế kỹ thuật cho dự án. Tuy nhiên, SJ Group cho biết hợp đồng đã kết thúc vào năm 2022 và họ không có vai trò điều hành hay sở hữu nào trong Prince Group.

Công ty của Chen Zhi từng nhiều lần khẳng định không liên quan đến hoạt động rửa tiền hay lừa đảo. Tuy nhiên, từ ngày 16/10, các tuyên bố phủ nhận trên trang web của tập đoàn đã không còn truy cập được.

Theo Korea Times, Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở Campuchia với tổng giá trị hơn 197 tỷ won (khoảng 138,5 triệu USD). Dữ liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho thấy khoảng 90 tỷ won (64 triệu USD) trong số này hiện vẫn còn nằm tại các chi nhánh ngân hàng KB, Jeonbuk và Woori.

Giới chức Mỹ cáo buộc Prince Group sử dụng mạng lưới doanh nghiệp làm lớp vỏ bọc để hợp pháp hóa dòng tiền bất chính, thông qua hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Họ cũng phát hiện tập đoàn đã áp dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi, chia nhỏ giao dịch và luân chuyển tiền qua nhiều ví điện tử để xóa dấu vết nguồn gốc.

Những nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, giả danh nhà tư vấn đầu tư và thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa vào các ví được chỉ định. Thay vì đầu tư, toàn bộ số tiền này bị chiếm đoạt và “rửa sạch” qua hệ thống tài chính ngầm.

Loạt cáo buộc nghiêm trọng về lao động cưỡng bức

Để vận hành mạng lưới này, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các “trại” của Prince Group đã lôi kéo hàng nghìn người đến Campuchia bằng những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. Khi đến nơi, họ bị giữ lại trong các khu phức hợp có tường cao, dây thép gai và lực lượng canh gác – thực chất là trại lao động cưỡng bức phục vụ cho hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Chen Zhi bị cáo buộc giám sát trực tiếp các hoạt động tại đây, nắm hồ sơ chi tiết của từng khu và vận hành hệ thống “PhoneFarm” – trung tâm điều khiển hàng nghìn điện thoại di động và hàng triệu số thuê bao ảo phục vụ các chiến dịch lừa đảo.

Thêm vào đó, ông được cho là có quyền ra lệnh sử dụng bạo lực với những nạn nhân bị giam giữ, thậm chí liên lạc trực tiếp với cấp dưới để chỉ đạo việc trừng phạt các cá nhân “không hợp tác” và trong một trường hợp, còn ra lệnh “không được đánh đến chết” nạn nhân.

Theo giới chức Mỹ, Chen cùng các Giám đốc điều hành Prince Group đã lợi dụng ảnh hưởng tại nhiều quốc gia để hối lộ quan chức sở tại, né tránh điều tra và tiếp tục mở rộng quy mô lừa đảo.

Phản ứng từ Campuchia

Phản hồi trước những cáo buộc, Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định việc cấp quốc tịch cho Chen Zhi “tuân thủ đúng quy định pháp luật” và nước này luôn chào đón các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện.

“Chúng tôi không thể dự đoán trước hành động của từng cá nhân. Tuy nhiên, mọi quy trình cấp phép đều được thực hiện đúng luật”, người phát ngôn Touch Sokhak nói, đồng thời nhấn mạnh Campuchia không bảo vệ hay bao che cho bất kỳ ai vi phạm pháp luật.

Ông Sokhak cũng kêu gọi Mỹ và Anh cung cấp bằng chứng cụ thể theo luật quốc tế để chứng minh các cáo buộc nhằm vào Chen Zhi và Prince Group.

Theo Reuters, The Guardian